证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-023
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾
明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 138
普通股股东所持有表决权数量 367,691,218
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.5008
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷
然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 367,402,640 99.9215 285,578 0.0776 3,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 367,429,489 99.9288 248,229 0.0675 13,500 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 367,429,489 99.9288 257,039 0.0699 4,690 0.0013
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举李新罗先生为公司
议案
关于选举樊凯先生为公司第
案
关于选举朱子昂先生为公司
议案
关于选举任彬彬女士为公司
议案
关于选举李强先生为公司第
案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举王善平先生为公司
案
关于选举何正才先生为公司
案
关于选举章林先生为公司第
二届董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
关于选举李新罗先生为公
事的议案
关于选举樊凯先生为公司
的议案
关于选举朱子昂先生为公
事的议案
关于选举任彬彬女士为公
事的议案
关于选举李强先生为公司
的议案
关于选举王善平先生为公
的议案
关于选举何正才先生为公
的议案
关于选举章林先生为公司
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：谭闷然、满虹
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
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