湖南启元律师事务所
关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
法律意见书
二〇二五年八月
致：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南湘投金天钛业科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国
现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并核查和验证了公司
提供的与本次股东大会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和
说明。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证；公司已向本所提供了为出具
本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均
已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、
有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定
将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律
意见书不得用于其他任何目的或用途。
鉴于此，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 13 日召
开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《湖
南湘投金天钛业科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事
项、会议出席对象、会议登记方法及会务联系人等事项。
所律师现场见证，本次股东大会现场会议于 2025 年 8 月 13 日（星期三）14 时
钛业科技股份有限公司五楼会议室如期召开，由公司董事长李新罗先生主持。
本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，股
东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投
票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 13 日上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，通过互联网投票平台投票的时间为
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
司章程》的规定，合法有效。
人共 138 名，代表有表决权的股份数合计 367,691,218 股，占公司有表决权股份
总数的 79.5008%（本数据与以下相关数据合计数在尾数上如果存在差异，系四
舍五入所致），其中：
（1）以现场或通讯方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4 名，
代表有表决权的股份数为 182,377,402 股，占公司有表决权股份总数的 39.4330%，
均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人；
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供
机构上海证券交易所信息网络有限公司验证，根据上海证券交易所信息网络有限
公司提供的数据，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 185,313,816 股，
约占公司股份总数的 40.0708%。
部分高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了本次股东大会；本所律师列席
了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了股东大会
通知所列明的全部议案，公司按有关法律法规和《公司章程》规定的程序对现场
投票进行计票、监票，上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决
结果。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果，具体表决结果如下：
（1）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 367,402,640 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
的 99.9215%；反对 285,578 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东所持表决权的三分之二以上通
过。
（2）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 367,429,489 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
的 99.9288%；反对 248,229 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 367,429,489 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
的 99.9288%；反对 257,039 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
（4.00）逐项审议了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事
的议案》
（4.01）表决通过了《关于选举李新罗先生为公司第二届董事会非独立董事
的议案》
得票数为 227,827,784 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 61.9617%，
当选。
其中，中小投资者表决结果：得票数为 46,357,964 股，得票数占出席会议有
效表决权的比例为 74.9779%。
（4.02）表决通过了《关于选举樊凯先生为公司第二届董事会非独立董事的
议案》
得票数为 227,812,930 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 61.9576%，
当选。
其中，中小投资者表决结果：得票数为 46,343,110 股，得票数占出席会议有
效表决权的比例为 74.9539%。
（4.03）表决通过了《关于选举朱子昂先生为公司第二届董事会非独立董事
的议案》
得票数为 227,814,425 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 61.9580%，
当选。
其中，中小投资者表决结果：得票数为 46,344,605 股，得票数占出席会议有
效表决权的比例为 74.9563%。
（4.04）表决通过了《关于选举任彬彬女士为公司第二届董事会非独立董事
的议案》总表决结果：
得票数为 227,816,926 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 61.9587%，
当选。
其中，中小投资者表决结果：得票数为 46,347,106 股，得票数占出席会议有
效表决权的比例为 74.9604%。
（4.05）表决通过了《关于选举李强先生为公司第二届董事会非独立董事的
议案》
得票数为 227,803,421 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 61.9550%，
当选。
其中，中小投资者表决结果：得票数为 46,333,601 股，得票数占出席会议有
效表决权的比例为 74.9385%。
（5.00）逐项审议了 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的
议案》
（5.01）表决通过了《关于选举王善平先生为公司第二届董事会独立董事的
议案》
得票数为 232,874,421 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 63.3342%，
当选。
其中，中小投资者表决结果：得票数为 46,344,601 股，得票数占出席会议有
效表决权的比例为 74.9563%。
（5.02）表决通过了《关于选举何正才先生为公司第二届董事会独立董事的
议案》
得票数为 232,881,918 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 63.3362%，
当选。
其中，中小投资者表决结果：得票数为 46,352,098 股，得票数占出席会议有
效表决权的比例为 74.9685%。
（5.03）表决通过了《关于选举章林先生为公司第二届董事会独立董事的议
案》
得票数为 232,863,418 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 63.3312%，
当选。
其中，中小投资者表决结果：得票数为 46,333,598 股，得票数占出席会议有
效表决权的比例为 74.9385%。
（二）本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关
规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
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