证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-078
上海金力泰化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通讯的方式发出了召开第八届监事会第三十次（临时）会议的紧急通知，经全体
监事同意，豁免本次会议的通知期限。
表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席沈旭东先
生、监事庄志良先生以通讯方式出席了会议。
会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
公司监事会于 2025 年 8 月 8 日收到海南大禾企业管理有限公司（以下简称
“海南大禾”）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司 2025 年第
三次临时股东大会的函》，海南大禾向公司监事会提议于 2025 年 9 月 3 日前召
开 2025 年第三次临时股东大会并对部分非独立董事、独立董事进行罢免及补选。
同时要求审议以下议案：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法
规和《公司章程》的相关规定，董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请
求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向
监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同
意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中
对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
公司监事会经全体监事投票表决，审议通过《关于股东提议召开临时股东大
会的议案》，同意海南大禾关于提请监事会召开临时股东大会的请求，并同意将
海南大禾提议的对部分非独立董事、独立董事进行罢免及补选的议案提交公司股
东大会审议。
公司监事会尊重股东的权利，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，上市公司应当在董事选举时
实行累积投票制度，选举一名董事的情形除外，交易所鼓励公司选举董事时实行
差额选举。由于公司会计专业人士的独立董事已提出离职，为了保障公司全体股
东的权利，应给予其他股东充足时间寻找合适的独立董事人选。因此将在 2025
年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会收到公司股东
（公告编号：2025-079）。
提议召开临时股东大会的函暨监事会回复意见的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定和要求，公司监事会拟召开 2025 年第三次临时股东大会，
审议海南大禾提议的对部分非独立董事、独立董事进行罢免及补选的议案。
会议召开时间拟定为 2025 年 9 月 12 日下午 15：00，会议地点为上海市化
学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会自行召集
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
八届监事会第三十次（临时）会议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会
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