证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-078
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日
召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二
次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟
采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案，对 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票预案等内容进行了修订，并形成了《广东奥飞数据
科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》
《广
东奥飞数据科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告（二次修订稿）》《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《关于公
司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承
诺（二次修订稿）的公告》等文件。
文件主要调整内容如下：
文件名称 章节内容 调整情况
更新本次向特定对象发行已履行
广东奥飞数据科技
特别提示 决策程序；对募投项目进行调
股份有限公司 2025
整。
年度向特定对象发
第一节本次向特定对象发行股票方案
行 A 股股票预案
概要/四、本次向特定对象发行股票方 对募投项目进行调整。
（二次修订稿）
案概要
第一节本次向特定对象发行股票方案
概要/八、本次发行方案已经取得有关 更新本次向特定对象发行已履行
主管部门批准的情况以及尚需呈报批 决策程序。
准的程序
第二节董事会关于本次发行募集资金
运用的可行性分析/一、本次发行募集 对募投项目进行调整。
资金使用投资计划
第二节董事会关于本次发行募集资金
对募投项目进行调整，相应修订
运用的可行性分析/二、董事会关于本
募投项目具体投资情况；更新募
次募集资金投资项目的必要性和可行
投项目备案变更手续完成情况。
性分析
第三节董事会关于本次发行对公司影
更新本次向特定对象发行已履行
响的讨论与分析/六、本次发行的相关
决策程序。
风险
第四节 公司利润分配政策和现金分红
更新报告期内的利润分配及现金
情况的说明/二、最近三年现金分红及
分红情况。
未分配利润使用情况
第五节与本次发行相关的董事会声明
根据募投项目调整情况更新了本
及承诺事项/二、本次向特定对象发行
次发行摊薄即期回报对公司主要
股票摊薄即期回报情况和采取措施及
财务指标的影响。
相关主体的承诺
广东奥飞数据科技 一、本次募集资金的使用计划 对募投项目进行调整。
股份有限公司 2025
年度向特定对象发
对募投项目进行调整，相应修订
行 A 股股票募集资 三、本次募集资金投资项目的基本情
募投项目具体投资情况；更新募
金使用的可行性分 况及必要性、可行性分析
投项目备案变更手续完成情况。
析报告（二次修订
稿）
前言 对募投项目进行调整。
二、本次发行证券及其品种选择的必
对募投项目进行调整。
要性
广东奥飞数据科技 四、本次发行定价的原则、依据、方 更新了本次发行股票的审议情
股份有限公司关于 法和程序的合理性 况。
五、本次发行方式的可行性
象发行 A 股股票方 况。
案的论证分析报告 更新了本次发行股票的审议情
（二次修订稿） 六、本次发行方案的公平性、合理性
况。
根据募投项目调整情况更新了本
七、本次发行对原股东权益或者即期
次发行摊薄即期回报对公司主要
回报摊薄的影响以及填补的具体措施
财务指标的影响。
广东奥飞数据科技 更新了本次发行股票的审议情
前言
股份有限公司关于 况。
公司向特定对象发
行 A 股股票摊薄即
根据募投项目调整情况更新了本
期回报与公司拟采 一、本次发行摊薄即期回报对公司主
次发行摊薄即期回报对公司主要
取填补措施及相关 要财务指标的影响
财务指标的影响。
主体承诺（二次修
订稿）的公告
除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他重要
内容未发生重大变化，前述相关文件的具体内容详见公司在中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关
事项的实质性判断、确认或批准。上述预案所述本次向特定对象发行股票相关事
项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的
批复后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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