证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-034
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董
事会成员中应包括 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2025 年 8 月 12 日组织召开了职工代表大会，经与会职工
代表表决通过，选举魏永珍女士（简历见附件）为第三届董事会职工
代表董事。魏永珍女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产
生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。
魏永珍女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资
格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事
的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
附件：魏永珍个人简历
魏永珍，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中国科学技术大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业会员）。
司财务部会计；2006 年 11 月至 2010 年 6 月，担任德特威勒（苏
州）配线系统 有限公司财务部主管；2010 年 6 月至 2019 年 4 月，
历任阳光电源股份有限公司财务中心经理、副总经理；2019 年 4 月
至 2019 年 10 月， 担任芯碁有限财务总监；2019 年 10 月至今，
担任公司财务总监、董事会秘书；2020 年 4 月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，魏永珍女士未直接持有公司股票，通过宁波
亚歌创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与其他持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、
高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海
证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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