证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-040
西陇科学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15 至 15:00。
《深圳证券交易所
股票上市规则》、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 704 人，代表股份 153,932,872 股，占公司有表决
权股份总数的 26.3036％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 149,844,722 股，占公司有表决
权股份总数的 25.6050％。
通过网络投票的股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6986％。
通过现场和网络投票的中小股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6986％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6986％。
席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案：
总表决情况：
同意 153,011,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4017％；
反对 775,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5040％；弃权 145,200
股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意 3,167,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5517％。
提案 2.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 152,983,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3835％；
反对 778,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5054％；弃权 171,000
股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1111％。
中小股东总表决情况：
同意 3,139,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1828％。
提案 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 152,974,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3773％；
反对 776,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5045％；弃权 182,000
股（其中，因未投票默认弃权 42,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1182％。
中小股东总表决情况：
同意 3,129,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4519％。
提案 2.03 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 152,980,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3810％；
反对 776,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5044％；弃权 176,300
股（其中，因未投票默认弃权 43,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1145％。
中小股东总表决情况：
同意 3,135,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3125％。
提案 2.04 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 152,885,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3196％；
反对 779,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5066％；弃权 267,500
股（其中，因未投票默认弃权 43,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1738％。
中小股东总表决情况：
同意 3,040,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5433％。
提案 2.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 152,958,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3667％；
反对 772,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5016％；弃权 202,600
股（其中，因未投票默认弃权 43,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1316％。
中小股东总表决情况：
同意 3,113,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9558％。
提案 2.06 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 152,948,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3608％；
反对 779,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5062％；弃权 204,800
股（其中，因未投票默认弃权 45,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1330％。
中小股东总表决情况：
同意 3,104,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0096％。
提案 2.07 《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 152,957,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3662％；
反对 772,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5017％；弃权 203,300
股（其中，因未投票默认弃权 48,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1321％。
中小股东总表决情况：
同意 3,112,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9729％。
总表决情况：
同意 152,965,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3714％；
反对 779,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5065％；弃权 188,000
股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1221％。
中小股东总表决情况：
同意 3,120,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5987％。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十三日
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