证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-045
华北制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
二次会议于 2025 年 8 月 1 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子
邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2025 年 8 月 13 日在公司会议
室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长王
立鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年
半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
（二）审议通过《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评
估报告》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华北制药股份有限公司关于冀中
能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
公司关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避
表决。本议案已经独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
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