证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-047
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议决定于2025年9月1日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会，现将
本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日上
午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日上午
开。
现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 8 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司八楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理
制度》的议案
关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别强调事项
本次审议的提案1.00内容属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包
括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
对于本次会议审议的所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账
户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2025年8月28
日16:00前送达或传真至公司证券事务办公室。
股份有限公司。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2） 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一
小时到会场办理登记手续；
（3） 不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
按当日通知进行。
联系地址：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技股份
有限公司
邮政编码：215144
联系人：袁晓锋
电话号码：0512-65997405
传真号码：0512-65447592
邮箱：zhenquan@ppm-sz.cn
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
丽投票”。
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）
（身份证号码： ）
代表本人（本公司）参加苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时
股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
关于调整董事会人数以及修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案
关于新增或修订公司部分内部管理制度
的议案
关于修订《会计师事务所选聘制度》的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于制定《防范控股股东及关联方占用
资金管理制度》的议案
关于制定《股东会网络投票实施细则》
的议案
关于提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议
结束之日止。
委托人姓名或名称（个人股东签字，法人股东加盖公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
（说明：1、每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内
画“√”。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或
多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、对于累积投票提案，
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。）
附件三：
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
持股性质
日期： 年 月 日
个人股东签名：
法人股东盖章：
附注：
单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
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