证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-052
广州山水比德设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2025 年 8 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已
于 2025 年 8 月 7 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由
董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法
规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》
因公司实施 2024 年年度权益分派事项，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及《广州山水比德设计股
份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2024 年第三次
临时股东大会的授权，本激励计划的行权价格由 29.68 元/股调整为 21.20 元/股，股票
期权数量由 387.84 万份调整为 542.976 万份。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司
期权第一个行权期规定的行权条件已成就，同意为符合股票期权行权资格的 39 名激励
对象办理股票期权行权事项，本次可行权的股票期权共计 271.488 万份。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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