证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-043
宁波中大力德智能传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2025 年 8 月 12 日在公司会
议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由
岑国建先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司全体董事一致选举岑国建先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本
届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委
员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格
及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各
专门委员会成员：
略委员会主任委员；
委员会主任委员；
女士为薪酬与考核委员会主任委员；
审计委员会主任委员。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任岑国建先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任方新浩先生、伍旭君女士、徐家科先生为公司副总经理，任期与本
届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任伍旭君女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任方新浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任戚友锋先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任周央君女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
（九）审议通过《关于修订及制订部分制度的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对部分
内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订或制订的制度情况如下：
序号 制度名称 备注
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文
件。
三、备查文件
议决议；
议决议；
议决议；
一次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
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