衢州信安发展股份有限公司董事会
关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》第十二条规定的重大资产重组且不构成
第十三条规定的重组上市情形、预计构成关联交易
的说明
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股
份方式购买先导电子科技股份有限公司 95.4559%股份（以下简称
“标的资产”）
，并募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
经董事会审慎核查，就本次交易预计不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，且不构成第十三
条规定的重组上市，预计构成关联交易情形说明如下：
一、本次交易预计不构成重大资产重组
截至本说明披露之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，
标的资产的交易价格尚未最终确定。根据相关数据初步测算，本次
交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组标准，预计不构成上市公司重大资产重组。
二、本次交易不构成重组上市
本次交易前后，公司的控股股东均为衢州智宝企业管理合伙企
业（有限合伙），实际控制人均为衢州工业控股集团有限公司，本次
交易不会导致公司控制权变更。最近 36 个月，公司的实际控制人由
黄伟变更为衢州工业控股集团有限公司，本次交易不涉及向衢州工
业控股集团有限公司或其关联方购买资产，因此，本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
三、本次交易预计构成关联交易
本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易
完成后，交易对方广东先导稀材股份有限公司及其一致行动人广州
环恒投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司的股权比例可能会超
过 5%。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，重
组后交易对方广东先导稀材股份有限公司及其一致行动人广州环恒
投资合伙企业（有限合伙）为上市公司的关联方。
综上所述，本次交易预计构成关联交易。
特此说明。
衢州信安发展股份有限公司董事会
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