证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-059
深圳市索菱实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日
票的开始时间为 2025 年 8 月 12 日 9：15，结束时间为 2025 年 8 月 12 日 15：00。
（2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
出席本次会议的股东共 404 人，代表有效表决权的股份总计 324,525,483 股，占公
司有表决权股份总数的 37.6233%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有效表决权的股份总计
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 400 人，代表有表决权的股份
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
上海申浩律师事务所派律师朱华丽、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下
议案：
现场表决情况：同意 195,047,796 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 323,787,283 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.7725%；反
对 603,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1861%；弃权 134,400 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0414%。
其中，中小股东总表决情况：同意 35,042,530 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 97.9369%；反对 603,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6875%；弃权
股票的议案》
现场表决情况：同意 195,047,796 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 324,097,383 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.8681%；反
对 277,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0856%；弃权 150,200 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0463%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决
权的 2/3 以上通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 35,352,630 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 98.8035%；反对 277,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7767%；弃权
三、律师出具的法律意见
上海申浩律师事务所朱华丽律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申
浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意
见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
东大会的法律意见书》
特此公告。
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