证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-030
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第五次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，其中监事李长平以通讯方式出席会议。
本次会议由监事会主席张建新召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益
海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。公司《2025 年半年度报告摘要》
同日披露于《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据
募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经
营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目
前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利
益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募
投项目延期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目延期的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项、将结余募集资
金永久补充流动资金，并安排注销募集专户，符合公司实际经营的需要和长远发
展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦
不存在违规使用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会一致同意将
相关募投项目结项、将结余募集资金用于永久补充流动资金，并在结余募集资金
划转完成后注销前述相关募集资金专用账户。本事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：周口天天向上丰厨央厨食品有限公司（以下简称“天
天丰厨”）资信情况良好，违约风险较低，并且天天丰厨的其他股东均同意以按
照其在合资公司中的股权比例提供同等条件的财务资助。公司以提供借款形式对
其提供财务资助，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东
利益的情况，同意公司向其提供财务资助用于其日常生产经营周转，支持其发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
参股公司提供财务资助的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
监事会
二〇二五年八月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
