证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－032
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第六十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六
十五次临时会议通知于2025年8月7日以电子邮件送达，并于2025年8
月12日13:20在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7人，
分别为姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女
士、马洁先生、董一鸣先生。其中副董事长王出先生因工作原因无法
亲自出席本次会议，委托董事长姜少波先生代为出席。本次会议以现
场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈经理
层成员2025年度经营业绩责任书〉的议案》；
二、4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东
申请借款额度暨关联交易的议案》；其中关联董事姜少波先生、王出
先生、杭宇女士、马军民先生回避表决；
公司全体董事一致同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）
有限责任公司（以下简称天山建材）申请 2025 年度及 2026 年度新增
借款总额度不超过人民币 20,000 万元，同时在不超过使用期限和可
用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约
定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利
率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照实际借款天数支付，
可选择分批提款、提前还本付息。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材
签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，全文详见登载于巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》
上的公告，公告编号：2025-033。
本议案需提请公司股东大会审议。
三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展融资租
赁业务的议案》；
全体董事一致同意公司与上海思拓融资租赁有限公司开展总额
为8,000万元融资租赁业务。
该事项全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号：2025-034。
四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司签订
〈新疆鄯善石材工业园区道路建设PPP项目和解协议〉的议案》；
该事项全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号：2025-035。
五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年
第二次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2025年第二次临时
股东大会，现场会议时间为2025年8月28日15:30，网络投票时间为
会议通知相关内容详见登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公
告，公告编号：2025-036。
特此公告
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