证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-029
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡
源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、钱爱民、韩一军、Teo Kim
Yong（张金荣）以视频方式出席会议。
本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董
事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。公司《2025 年半年度报告摘要》
同日披露于《证券时报》《上海证券报》。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延
期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、
募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生
重大不利影响。
保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目延期的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
经审核，董事会认为：为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司将已
建设完毕并已达到预定可使用状态募集资金投资项目结项、将结余募集资金永久
性补充流动资金，并在结余募集资金划转完成后注销前述相关募集资金专用账户。
前述事项符合法律法规及公司内部制度要求，董事会一致同意该事项。本事项无
需提交公司股东大会审议。
保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会认为：本次财务资助是为了满足周口天天向上丰厨央厨食品
有限公司（以下简称“天天丰厨”）日常生产经营周转的资金需求，天天丰厨资
信情况良好，违约风险较低，并且天天丰厨的其他股东均同意以按照其在合资公
司中的股权比例提供同等条件的财务资助。该事项不影响公司主营业务的正常开
展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司向其提供财务资助用于其
日常生产经营周转，支持其发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
参股公司提供财务资助的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十二日
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