证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-034
广东光华科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会。
公司 2025 年 8 月 11 日召开的第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》，决
定于 2025 年 9 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 2
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
— 1 —
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2025 年 8 月 28 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
大学路 295 号）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
— 2 —
非累积投票提案
作为投票对象的子
议案数：8
以上议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，内容详见 2025 年 8
月 12 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。
以上提案 1、提案 2 以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独
立董事 5 名，独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述提案 3 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
— 3 —
所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东会将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，
信函、传真或电子邮件须在登记时间（2025年9月1日17点）前送达公司证券
部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电
话登记。
持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（1）联系人：杨荣政、陈锋
（2）电 话：0754-88211322
（3）传 真：0754-88110058
— 4 —
（4）邮箱：stock@ghtech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此通知。
广东光华科技股份有限公司董事会
— 5 —
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
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相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 2 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件2：
授权委托书
广东光华科技股份有限公司：
本人（委托人） 现持有广东光华科技股份有限公司（以
下简称“光华科技”）股份 股。兹委托 先生（女士）
代表本人（本单位）出席光华科技召开的 2025 年第一次临时股东会，并按以下
权限代为行使表决权：
提案
提案名称 备注 打勾栏目可以投票
编码
累积投票提案（采用等额选举） √栏填写表决权票数
√栏填写表决意见
非累积投票提案
同意 反对 弃权
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逐项审议《关于修订公司部分内部制度的议
案》
《关于修订<重大经营与对外投资管理制度>的议
案》
注：1.每项累计投票提案，以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举表决权票数超过其拥有选举表决权票数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。
的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号
或出现两个以上“√” 符号的委托意见均为无效。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量（股）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：年 月 日
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