证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-037
福建三钢闽光股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会
第十四次会议于 2025 年 8 月 12 日上午以通讯方式召开，本次会
议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 12
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会
议应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张）
，实际参加会议监事
。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）和《公司章程》的
有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
。表决结果为：5
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规
定，公司拟调整公司内部监督机构设置，即公司第八届监事会及
监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止；自公司股
东大会审议通过本议案之日起，公司不再设置监事会和监事。
《公
司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《公司监
事会议事规则》《公司监事会现场工作制度》等监事会相关制度
相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适
用，同时对《公司章程》中的相关条款进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
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