证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-039
华融化学股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于
在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3
名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺、陶泽以通讯表决方式出席会议）。
会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司
法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表
决方式为记名投票表决。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2025 年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度
报告》，2025 年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》《 》和巨潮资讯网。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，全体监事一致同意，以总股本 48,000 万股为基数，向全体在册股东按每
税），不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经董事会审议通过之日至利润
分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生
变动，按分配总额不变的方式实施。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025
年中期利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，全体监事一致认为，公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企
业会计准则》的规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，相关审议程序符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计估计变更。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估
计变更的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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