证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-045
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议，于 2025 年 8 月 6 日发出会议通知，2025 年 8 月 11 日以现场会议方式召
开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次
会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更经营范围和注册资本、修改<公司章程>及进行
工商登记变更的议案》
董事会同意变更经营范围和注册资本，并根据经营范围、注册资本变更情况，
结合《上市公司章程指引》修订情况相应修改《公司章程》；同意授权公司董事
长及其授权代表办理工商登记变更事宜。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
因公司实施 2024 年度权益分派，董事会同意公司根据《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》规定调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格，
调整后的回购价格为 9.04 元/股。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
三、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
因公司实施 2024 年度权益分派，董事会同意公司根据《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》规定调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格，
调整后的回购价格为 10.40 元/股。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事许宁先生回避表决，审议
通过本项议案。
四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
由于 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划分别有 16
名、17 名激励对象离职，其分别持有的 54,096 股、98,630 股限制性股票不可解
除限售；由于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期、2023 年限制
性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达成，当期不可解除
限售的限制性股票数量合计为 1,115,172 股。董事会同意上述不可解除限售的限
制性股票由公司按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理，合计涉
及 369 名激励对象（剔除重复对象后共计 236 名）持有的 1,267,898 股限制性股
票。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事许宁先生回避表决，审议
通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
由于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有 17 名激励对象离职，该 17
名激励对象获授但尚未行权的 162,914 份股票期权不可行权；因公司第三个行权
期的公司层面业绩考核要求未完全达成、部分激励对象个人绩效考核未完全达成，
励对象获授的 103,421 份股票期权不可行权。董事会同意上述不可行权的股票期
权由公司统一注销处理，共涉及 103 名激励对象，拟注销的股票期权数量为
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
表决结果： 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 票回避表决。
因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、
监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 8 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，股
权登记日为 2025 年 8 月 22 日。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
八、备查文件
会议决议；
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二 О 二五年八月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
