证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-022
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议并通过以下议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司
报告》，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网的《董
事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-026）。
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司同日于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于增
加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（2025-027）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《货币类金融衍生业务管理办法》全文同日在巨潮资讯网披露。
提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于开展货币类套期保值业务的可行
性分析报告》。
东大会审议。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见公司同日于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于申
请货币类金融衍生业务资质的公告》（2025-028）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2025年8月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述第4项议案，
具体内容详见同日于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025
年第二次临时股东大会的通知》（2025-029）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
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