证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-025 债
券代码：188895 债券简称：21 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 8
日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长匡振兴主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》；
详见指定媒体、上交所网站披露的《翠微股份关于修订<公司章程>及部分公
司治理制度的公告》及上交所网站披露的《公司章程》等相关治理制度全文。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等部分公司治理制度
的议案》；
详见指定媒体、上交所网站披露的《翠微股份关于修订<公司章程>及部分公
司治理制度的公告》及上交所网站披露的《董事会审计委员会工作细则》等相关
治理制度全文。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：《翠微股份第七届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
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