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国浩律师（上海）事务所
关于上海海欣集团股份有限公司
法律意见书
致：上海海欣集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上
海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证
了公司于 2025 年 8 月 12 日 14:00 时起在上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集
团 3 楼会议室召开的公司 2025 年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、
规范性文件的规定以及《上海海欣集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程
序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2025 年 7 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露了《上海海欣集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-026）。
本次股东大会由公司董事会召集，于 2025 年 8 月 12 日 14:00 时起在上海市松
江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室召开，会议由公司董事长主持。会
议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15-9:25，
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次
股东大会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律
文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次
股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和
个人身份证明等相关资料的审查，以及上证所信息网络有限公司提供的数据资料
显示，现场出席本次股东大会的股东及代理人以及通过网络投票的股东共计 210
人，代表公司有表决权股份 508,624,056 股，占公司有表决权股份总数的 42.1375%。
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的律师也列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2025 年 7 月 24 日召开的
第十一届董事会第十次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现场投票和网络投票
相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章
程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束
后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了
现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会
议议程的提案。
本次会议涉及特别决议的议案为：议案 1、议案 2。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会的议案 1、议案 2
采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按上海证券交易所的相关规定执行。
本次会议不涉及关联股东回避表决的议案、优先股股东参与表决的议案。
（二）本次股东大会对提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提
案进行了审议，并且审议通过了如下议案：
表决结果：同意 427,114,812 股，占出席会议有表决权股份总数的 83.9746％；
反对 81,379,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.9999％；弃权 129,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0255％。
其中中小股东表决情况：同意 164,215,801 股，占出席会议中小股东及其代理
人所持有效表决权股份的 66.8291 %；反对 81,379,344 股，占出席会议中小股东及
其代理人所持有效表决权股份的 33.1181 %；弃权 129,900 股，占出席会议中小股
东及其代理人所持有效表决权股份的 0.0528 %。
表决结果：同意 427,124,612 股，占出席会议有表决权股份总数的 83.9765％；
反对 81,376,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.9993％；弃权 123,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0242％。
其中中小股东表决情况：同意 164,225,601 股，占出席会议中小股东及其代理
人所持有效表决权股份的 66.8331 %；反对 81,376,444 股，占出席会议中小股东及
其代理人所持有效表决权股份的 33.1169 %；弃权 123,000 股，占出席会议中小股
东及其代理人所持有效表决权股份的 0.0500 %。
议案 1、议案 2 为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上表决通过。
经验证，本次股东大会议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的
人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
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