证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-100
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通
知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，并征得全体董事的一致同
意后于 8 月 11 日以专人送出方式通知新任职工董事；会议于 2025 年 8 月 11 日
上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事
会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司第六届董事会职工代表董事，任期自此次职工代表大会选举通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
董事会同意选举王喜明先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于非独立董事变更及选举副董事长的公告》
（公告编号：2025-101）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 57,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
三、备查文件
《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
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