证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-063
中安科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于
电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会
议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次拟回购
注销的限制性股票数量为 3,481,750 股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十三日
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