证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-035
浙江华业塑料机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了第
二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的
议案》，决定于2025年8月28日（星期四）上午10:00召开2025年第二次临时股东大会
。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（1）现场会议时间：2025年8月28日（星期四）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为：2025年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2025年8月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加
表决，该代理人不必是股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议提案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业
变更登记的议案》
√作为投票对象的子议
案数：（10）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 √
资金制度>的议案》
议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 12 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
其余提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数表决通过。上述所有提案均对中小投资者的表决情况进行单独计
票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
且提案5.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议
，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
理。
楼证券事务部。
。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡
/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附
件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件
账户卡办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携
带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。信函或邮件在2025年8月
授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
费敬请自理。
联系人：许炜炜
联系电话：0580-8052292
传真：0580-8051108
联系邮箱：ir@huaye-machinery.com
联系地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司三楼证
券事务部
六、备查文件
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江华业塑料机械
股份有限公司2025年8月28日召开的2025年第二次临时股东大会，受托人按照下列
指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人
）对本次会议审议的议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投
票提案
《关于变更注册资本、公司类型、修订<公
司章程>并办理企业变更登记的议案》
√作为投票对
《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》（需逐项表决）
：（10）
《关于修订<防范控股股东、实际控制人及
其关联方占用公司资金制度>的议案》
《关于取消监事会及废止<监事会议事规则
>的议案》
注：1．上述非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃
权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
表人签署并加盖法人股东印章。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日
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