证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-027
北京超图软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日第
六届董事会第十三次会议审议通过了关于《修订<公司章程>的议案》，上述议案
尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》和《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中
相关条款亦作出相应修订。修订说明如下：
监事会、监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员、审计委员会、审
计委员会召集人”。
涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。
此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序
号）
，及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，
也不再逐项列示。
除上述调整外，《公司章程》拟修订内容如下：
原内容 修改后内容
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《中 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司章程指引》和其他有关规定，制
订本章程。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法
具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股
事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
副总经理、董事会秘书、财务负责人。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权 原则，同类别的每一股份具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 第二十一条
公司股份总数为 492,766,617 股，公司的股 公司股份总数为 492,766,617 股，公司的股
本结构为：普通股 492,766,617 股，无其他 本结构为：普通股 492,766,617 股，无其他
种类股票。 类别股票。
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法
规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定
批准的其他方式。 的其他方式。
第二十七条 第二十八条
公司的股份可以依法转让。 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 第二十九条
公司不接受本公司的股票作为质押权的标 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
的。
第二十九条 第三十条
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司
起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不
发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 得转让。
交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任
申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 时确定的任职期间每年转让的股份不得超
在任职期间每年转让的股份不得超过其所 过其所持有本公司同一类别股份总数的百
持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股 分之二十五；所持本公司股份自公司股票上
份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
持有的本公司股份。 份。
公司董事、监事和高级管理人员在首次公开
发行股票上市之日起六个月内申报离职的，
自申报离职之日起十八个月内不得转让其
直接持有的本公司股份；在首次公开发行股
票上市之日起第七个月至第十二个月之间
申报离职的，自申报离职之日起十二个月内
不得转让其直接持有的本公司股份。
因公司进行权益分派等导致其董事、监事和
高级管理人员直接持有本公司股份发生变
化的，仍应遵守上述规定。公司董事、监事
和高级管理人员应当在《董事（监事、高级
管理人员）声明及承诺书》中作出以上承诺。
第三十一条 第三十二条
公司依据证券登记机构提供的凭证建立股 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股
东名册，股东名册是证明股东持有公司股份 东名册，股东名册是证明股东持有公司股份
的充分证据。股东按其所持有股份的种类享 的充分证据。股东按其所持有股份的类别享
有权利，承担义务；持有同一种类股份的股 有权利，承担义务；持有同一类别股份的股
东，享有同等权利，承担同种义务。 东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十三条 第三十四条
公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 （二）依法请求召集、主持、参加或者委派
派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 股东代理人参加股东会，并行使相应的表决
表决权； 权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或
者质询； 者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定
转让、赠与或质押其所持有的股份； 转让、赠与或者质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股
根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 东会会议记录、董事会会议决议、财务会计
监事会会议决议、财务会计报告； 报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的 账簿、会计凭证；
股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决 股份份额参加公司剩余财产的分配；
议持异议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程 持异议的股东，要求公司收购其股份；
规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或者本章
程规定的其他权利。
第三十四条 第三十五条
股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当
资料的，应当向公司提供证明其持有公司股 遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法
份的种类以及持股数量的书面文件，公司经 规的规定。
核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十五条 第三十六条
公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行
行政法规的，股东有权请求人民法院认定无 政法规的，股东有权请求人民法院认定无
效。 效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式
式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议
议内容违反本章程的，股东有权自决议作出 内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，
股东会、董事会会议的召集程序或者表决方
式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力
存在争议的，应当及时向人民法院提起诉
讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁
定前，相关方应当执行股东会决议。公司、
董事和高级管理人员应当切实履行职责，确
保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，
公司应当依照法律、行政法规、中国证监会
和证券交易所的规定履行信息披露义务，充
分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极
配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处
理并履行相应信息披露义务。
新增 第三十七条
有下列情形之一的，公司股东会、董事会的
决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进
行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未
达到《公司法》或者本章程规定的人数或者
所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权
数未达到《公司法》或者本章程规定的人数
或者所持表决权数。
第三十六条 第三十八条
董事、高级管理人员执行公司职务时违反法 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员
律、行政法规或者本章程的规定，给公司造 执行公司职务时违反法律、行政法规或者本
成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有 章程的规定，给公司造成损失的，连续一百
公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事 八十日以上单独或合并持有公司百分之一
会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职 以上股份的股东有权书面请求审计委员会
务时违反法律、行政法规或者本章程的规 会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执
定，给公司造成损失的，前述股东可以书面 行公司职务时违反法律、行政法规或者本章
请求董事会向人民法院提起诉讼。 程的规定，给公司造成损失的，前述股东可
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请 以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书
提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的 日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、
损害的，前款规定的股东有权为了公司的利 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失 司的利益以自己的名义直接向人民法院提
的，本条第一款规定的股东可以依照前两款 起诉讼。
的规定向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
的，本条第一款规定的股东可以依照前两款
的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人
员执行职务违反法律、行政法规或者本章程
的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯
公司全资子公司合法权益造成损失的，连续
一百八十日以上单独或者合计持有公司百
分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》
第一百八十九条前三款规定书面请求全资
子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉
讼或者以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司全资子公司不设监事会或监事、设审计
委员会的，按照本条第一款、第二款的规定
执行。
第三十八条 第四十条
公司股东承担下列义务： 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
金； 款；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退 （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽
股； 回其股本；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他
股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
股东有限责任损害公司债权人的利益； 股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 担的其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有
限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利
益的，应当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承
担的其他义务。
删除第三十九条 后续条款编号随之调整
新增 第四十一条
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股
东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公
司股东滥用公司法人独立地位和股东有限
责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益
的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十条 第四十二条
公司的控股股东、实际控制人员不得利用其 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、
关联关系损害公司利益。违反规定的，给公 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定
司造成损失的，应当承担赔偿责任。 行使权利、履行义务，维护上市公司利益。
……..
新增 第四十三条
公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规
定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或
者利用关联关系损害公司或者其他股东的
合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承
诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义
务，积极主动配合公司做好信息披露工作，
及时告知公司已发生或者拟发生的重大事
件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关
人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利
益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公
开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、
操纵市场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分
配、资产重组、对外投资等任何方式损害公
司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务
独立、机构独立和业务独立，不得以任何方
式影响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程的其他规定。
如公司的控股股东、实际控制人不担任公司
董事但实际执行公司事务的，适用本章程关
于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
如公司的控股股东、实际控制人指示董事、
高级管理人员从事损害公司或者股东利益
的行为的，与该董事、高级管理人员承担连
带责任。
新增 第四十四条
控股股东、实际控制人质押其所持有或者实
际支配的公司股票的，应当维持公司控制权
和生产经营稳定。
新增 第四十五条
控股股东、实际控制人转让其所持有的本公
司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国
证监会和证券交易所的规定中关于股份转
让的限制性规定及其就限制股份转让所作
出的承诺。
第四十一条 第四十六条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司
职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、 事项；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补
(四)审议批准监事会报告； 亏损方案；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决 (四)对公司增加或者减少注册资本作出决
算方案； 议；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补 (五)对发行公司债券作出决议；
亏损方案； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 更公司形式作出决议；
议； (七)修改本章程；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变 会计师事务所作出决议；
更公司形式作出决议； (九)审议批准本章程第四十七条规定的担
(十)修改本章程； 保事项；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出 (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产
决议； 超过公司最近一期经审计总资产百分之三
(十二)审议批准第四十一条规定的担保事 十的事项；
项； (十一)审议批准变更募集资金用途事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资 (十二)审议股权激励计划和员工持股计划；
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 (十三)公司年度股东会可以授权董事会决
项； 定向特定对象发行融资总额不超过人民币
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； 三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
(十五)审议股权激励计划和员工持股计划； 二十的股票，该项授权在下一年度股东会召
(十六)公司年度股东大会可以授权董事会 开日失效；
决定向特定对象发行融资总额不超过人民 (十四)审议法律、行政法规、部门规章或者
币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
股票，该授权在下一年度股东大会召开日失
效；
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 第四十七条
公司提供担保的，应当经董事会审议后及时 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时
对外披露。 对外披露。
…….. ……..
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）公司及其控股子公司提供的担保总
近一期经审计总资产的 30%； 额，超过公司最近一期经审计总资产的
（六）公司的对外担保总额，达到或超过最 30%以后提供的任何担保；
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最
何担保； 近一期经审计总资产的 30%；
…….. ……..
第四十五条 第五十条
本公司召开股东大会的地点为：公司住所 本公司召开股东会的地点为：公司住所地。
地。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 公司还将提供网络投票的方式为股东提供
开。公司还将提供网络或证券监管机构认可 便利。股东通过上述方式参加股东会的，视
或要求的其他方式为股东参加股东大会提 为出席。
供便利。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。
公司召开股东大会采用网络形式投票的，应
当为股东提供安全、经济、便捷的股东大会
网络投票系统，通过股东大会网络投票系统
身份验证的投资者，可以确认其合法有效的
股东身份，具有合法有效的表决权。公司召
开股东大会采用证券监管机构认可或要求
的其他方式投票的，按照相关的业务规则确
认股东身份。
公司股东大会审议法律、行政法规、部门规
章和监管机构相关规定要求采用网络投票
形式进行表决的事项时，应当提供监管机构
认可的网络投票系统进行投票表决。
第四十七条 第五十二条
独立董事有权向董事会提议召开临时股东 董事会应当在规定的期限内按时召集股东
大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 会。
提议，董事会应当根据法律、行政法规和本 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权
章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同 向董事会提议召开临时股东会。对独立董事
意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 要求召开临时股东会的提议，董事会应当根
意见。 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 提议后十日内提出同意或者不同意召开临
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开
通知；董事会不同意召开临时股东大会的， 临时股东会的，在作出董事会决议后的五日
将说明理由并公告。 内发出召开股东会的通知；董事会不同意召
开临时股东会的，说明理由并公告。
第五十条 第五十五条
监事会或股东决定自行召集股东大会的，须 审计委员会或者股东决定自行召集股东会
书面通知董事会，同时向公司所在地中国证 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所
监会派出机构和证券交易所备案。 备案。
在发出股东大会通知至股东大会结束当日 审计委员会或者召集股东应在发出股东会
期间，召集股东持股比例不得低于 10%。 通知及股东会决议公告时，向证券交易所提
监事会或召集股东应在发出股东大会通知 交有关证明材料。
及股东大会决议公告时，向证券交易所提交 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不
有关证明材料。 得低于百分之十。
第五十四条 第五十九条
公司召开股东大会，董事会、监事会以及单 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及
独或者合并持有公司 3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司百分之一以上股份
有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司百分之一以上股份
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 的股东，可以在股东会召开十日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告 提案后两日内发出股东会补充通知，公告临
临时提案的内容。 时提案的内容，并将该临时提案提交股东会
…….. 审议。但临时提案违反法律、行政法规或者
公司章程的规定，或者不属于股东会职权范
围的除外。
……..
第五十六条 第六十一条
…….. ……..
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东、
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 持有特别表决权股份的股东等股东均有权
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 出席股东会，并可以书面委托代理人出席会
的股东； 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
…….. 股东；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 ……..
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 露所有提案的全部具体内容。
通知或补充通知时将同时披露独立董事的 股东会网络或其他方式投票的开始时间，不
意见及理由。 得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并
股东大会网络或其他方式投票的开始时间 不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其
及结束时间应符合相关法律法规及规范性 结束时间不得早于现场股东会结束当日下
文件的规定。 午 3:00。
通过网络或其他方式召开的股东大会的投 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
票的开始时间，不得早于现场股东大会召开 多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不
当日上午 9:15，其结束时间不得早于现场股 得变更。
东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
多于 7 个工作日，股权登记日和网络投票开
始日之间应当至少间隔 2 个交易日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
第六十条 第六十五条
股权登记日登记在册的所有股东或其代理 股权登记日登记在册的所有普通股股东、持
人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、 有特别表决权股份的股东等股东或者其代
法规及本章程行使表决权。 理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、
…….. 法规及本章程行使表决权。
……..
第六十二条 第六十七条
股东出具的委托他人出席股东大会的授权 股东出具的委托他人出席股东会的授权委
委托书应当载明下列内容： 托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份
（二）是否具有表决权； 的类别和数量；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议 （二）代理人姓名或者名称；
事项投赞成、反对或弃权票的指示； （三）股东的具体指示，包括对列入股东会
（四）委托书签发日期和有效期限； 议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法 票的指示等；
人股东的，应加盖法人单位印章。 （四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法
人股东的，应加盖法人单位印章。
删除第六十三条 后续条款编号随之调整
第六十四条 第六十八条
代理投票授权委托书由委托人授权他人签 代理投票授权委托书由委托人授权他人签
署的，授权签署的授权书或者其他授权文件 署的，授权签署的授权书或者其他授权文件
应当经过公证。经公证的授权书或者其他授 应当经过公证。经公证的授权书或者其他授
权文件，和投票代理委托书均需备置于公司 权文件，和投票代理委托书均需备置于公司
住所或者召集会议的通知中指定的其他地 住所或者召集会议的通知中指定的其他地
方。 方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事
会、其他决策机构决议授权的人作为代表出
席公司的股东大会。
第六十七条 第七十一条
股东大会召开时，本公司全体董事、监事和 股东会要求董事、高级管理人员列席会议
董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高 的，董事、高级管理人员应当列席并接受股
级管理人员应当列席会议。 东的质询。
第六十八条 第七十二条
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务
务或不履行职务时，由副董事长（公司有两 或者不履行职务时，由副董事长（公司有两
位或两位以上副董事长的，由半数以上董事 位或者两位以上副董事长的，由过半数的董
共同推举的副董事长主持）主持，副董事长 事共同推举的副董事长主持）主持，副董事
不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 长不能履行职务或者不履行职务时，由过半
上董事共同推举的一名董事主持。 数的董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员
主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 会召集人主持。审计委员会召集人不能履行
务时，由监事会副主席主持，监事会副主席 职务或者不履行职务时，由过半数的审计委
不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 员会成员共同推举的一名审计委员会成员
上监事共同推举的一名监事主持。 主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代 股东自行召集的股东会，由召集人或者推举
表主持。 代表主持。
…….. ……..
第六十九条 第七十三条
公司制定股东大会议事规则，详细规定股东 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会
大会的召开和表决程序，包括通知、登记、 的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、
提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、 提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、
会议决议的形成、会议记录及其签署、公告 会议决议的形成、会议记录及其签署、公告
等内容，以及股东大会对董事会的授权原 等内容，以及股东会对董事会的授权原则，
则，授权内容应明确具体。股东大会议事规 授权内容应明确具体。股东会议事规则应列
则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东 入公司章程或者作为章程的附件，由董事会
大会批准。 拟定，股东会批准。
第七十三条 第七十七条
股东大会应有会议记录…….. 股东大会应有会议记录……..
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董 （二）会议主持人以及列席会议的董事、高
事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； 级管理人员姓名；
第七十四条 第七十八条
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和
完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、 完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘
召集人或其代表、会议主持人应当在会议记 书、召集人或者其代表、会议主持人应当在
录上签名。会议记录应当与现场出席股东的 会议记录上签名。会议记录应当与现场出席
签名册及代理出席的委托书、网络及其他方 股东的签名册及代理出席的委托书、网络及
式表决情况的有效资料一并保存，保存期限 其他方式表决情况的有效资料一并保存，保
与公司的经营期限相同。 存期限不少于十年。
第七十六条 第八十条
股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 股东（包括委托代理人出席股东会会议的股
过半数通过。 东）所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 股东（包括委托代理人出席股东会会议的股
第七十七条 第八十一条
下列事项由股东大会以普通决议通过： 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬 （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方
和支付方法； 法；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规
（五）公司年度报告； 定应当以特别决议通过以外的其他事项。
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规
定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十八条 第八十二条
下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东会以特别决议通过：
…….. ……..
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
（三）本章程的修改； 算；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （三）本章程的修改；
者担保金额超过公司最近一期经审计总资 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或
产 30%的； 者向他人提供担保的金额超过公司最近一
…….. 期经审计总资产百分之三十的；
……..
第七十九条 第八十三条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 股东（包括委托代理人出席股东会会议的股
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 东）以其所代表的有表决权的股份数额行使
一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部 股东会审议影响中小投资者利益的重大事
分股份不计入出席股东大会有表决权的股 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
份总数。 独计票结果应当及时公开披露。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
事项时，对中小投资者表决应当单独计票， 分股份不计入出席股东会有表决权的股份
单独计票结果应当及时公开披露。 总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
法》第六十三条第一款、第二款规定的，该 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该
超过规定比例部分的股份在买入后的三十 超过规定比例部分的股份在买入后的三十
六个月内不得行使表决权，且不计入出席股 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。 东会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和持股 1%以上有表决权 公司董事会、独立董事、持股百分之一以上
股份的股东或者依照法律、行政法规或国务 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
院证券监督管理机构的规定设立的投资者 规或者中国证监会的规定设立的投资者保
保护机构，可以作为征集人，自行或委托证 护机构可以公开征集股东投票权。征集股东
券公司、证券服务机构，公开请求上市公司 投票权应当向被征集人充分披露具体投票
股东委托其代为出席股东大会，并代为行使 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
提案权、表决权等股东权利征集股东投票 式征集股东投票权。除法定条件外，公司不
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权 得对征集投票权提出最低持股比例限制。
提出最低持股比例限制。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当
披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第八十一条 第八十五条
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大
会以特别决议批准，公司将不与董事、总经 会以特别决议批准，公司将不与董事、高级
理和其它高级管理人员以外的人订立将公 管理人员以外的人订立将公司全部或者重
司全部或者重要业务的管理交予该人负责 要业务的管理交予该人负责的合同.
的合同。
第八十二条 第八十六条
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 董事候选人名单以提案的方式提请股东会
东大会表决。 表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事提名的方式和程序为：
（一）董事会、单独或者合计持有公司百分 （一）非独立候选人由董事会、单独或者合
之三以上股份的股东有权依据法律法规和 计持有公司已发行股份百分之一以上的股
本章程的规定向股东大会提出非独立董事 东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资
候选人的议案，董事会、监事会、单独或者 格审核后，提交股东会选举；
合计持有公司百分之一以上股份的股东，有 （二）独立董事由董事会、单独或者合计持
权依据法律法规和本章程的规定向股东大 有公司已发行股份百分之一以上的股东向
会提出独立董事候选人的议案； 董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审
（二）监事会、单独或者合计持有公司百分 核后，提交股东会选举；
之三以上股份的股东有权依据法律法规和 （三）职工代表董事由公司职工代表大会、
本章程的规定向股东大会提出非职工代表 职工大会或其他形式民主选举产生，无需提
出任的监事候选人的议案，职工代表监事由 交股东会审议。
公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程
其他形式民主提名并选举产生。 的规定或者股东会的决议，可以实行累积投
提名人在提名董事或监事候选人之前应当 票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的
取得该候选人的书面承诺，确认其接受提 股份比例在百分之三十及以上的，或者股东
名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的 会选举两名以上独立董事时，应当实行累积
资料真实、完整并保证当选后切实履行董事 投票制。
或监事的职责。 采取累积投票方式选举董事的，选举独立董
股东大会就选举董事、监事进行表决时，应 事、非独立董事应当作为不同的提案提出。
当实行累积投票制。股东大会选举董事时， 前款所称累积投票制，是指股东会选举董事
独立董事和非独立董事的表决应当分别进 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表
行。 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
前款所称累积投票制是指股东大会选举 2 名
或 2 名以上的董事或者监事时，每一股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公告候选董事、监事的简历和基本
情况。
公司采用累积投票制选举董事或监事时，每
位股东有一张选票；该选票应当列出该股东
持有的股份数、拟选任的董事或监事人数，
以及所有候选人的名单，并足以满足累积投
票制的功能。股东可以自由地在董事（或者
监事）候选人之间分配其表决权，既可以分
散投于多人，也可集中投于一人，对单个董
事（或者监事）候选人所投的票数可以高于
或低于其持有的有表决权的股份数，并且不
必是该股份数的整数倍，但其对所有董事
（或者监事）候选人所投的票数累计不得超
过其拥有的有效表决权总数。投票结束后，
根据全部董事（或者监事）候选人各自得票
的数量并以拟选举的董事（或者监事）人数
为限，在获得选票的候选人中从高到低依次
产生当选的董事（或者监事）。
独立董事选举应实行累积投票制。非独立董
事和非职工代表出任的监事的选举，根据适
用的法律、行政法规、部门规章、监管机构
的规定或股东大会决议应采取累积投票制
的，实行累积投票制选举。
第八十四条 第八十八条
股东大会审议提案时，不会对提案进行修 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，
改，否则，有关变更应当被视为一个新的提 若变更，则应当被视为一个新的提案，不能
案，不能在本次股东大会上进行表决。 在本次股东会上进行表决。
第八十九条 第九十三条
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案
案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。
…….. 证券登记结算机构作为内地与香港股票市
场交易互联互通机制股票的名义持有人，按
照实际持有人意思表示进行申报的除外。
……..
第五章 董事会 第五章 董事和董事会
第一节 董事 第一节 董事的一般规定
第九十五条 第九十九条
…….. ……..
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
政治权利，执行期满未逾 5 年； 未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满
…….. 之日起未逾二年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ……..
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
日起未逾 3 年； 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 责令关闭之日起未逾三年；
偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿
…….. 被人民法院列为失信被执行人；
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 ……..
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
条情形的，公司解除其职务。 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
在任董事出现本条规定的情形，公司董事会 条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
应当自知道有关情况发生之日起，立即停止
有关董事履行职责，并建议股东大会予以撤
换。
第九十六条 第一百条
董事由股东大会选举或更换，任期三年。董 董事由股东会选举或者更换任期三年，任期
事任期届满，可连选连任。董事在任期届满 届满可连选连任。
以前，股东大会不能无故解除其职务。 ……..
…….. 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 管理人员职务的董事以及由职工代表担任
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 的董事，总计不得超过公司董事总数的二分
职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 之一。
计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司设职工代表担任的董事一名。
公司不设职工代表担任的董事。 ……..
……..
第九十七条 第一百〇一条
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规
公司负有下列忠实义务： 定，应当采取措施避免自身利益与公司利益
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法 冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
收入，不得侵占公司的财产； 董事对公司负有下列忠实义务：
（二）不得挪用公司资金； （一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名 （二）不得将公司资金以其个人名义或者其
义或者其他个人名义开立账户存储； 他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法
会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或 收入；
者以公司财产为他人提供担保； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大 本章程的规定经董事会或者股东会决议通
会同意，与本公司订立合同或者进行交易； 过，不得直接或者间接与本公司订立合同或
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便 者进行交易；
利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业 （五）不得利用职务便利，为自己或者他人
机会，自营或者为他人经营与本公司同类的 谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者
业务； 股东会报告并经股东会决议通过的除外；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己 （六）未向董事会或者股东会报告，并经股
有； 东会决议通过，不得自营或者为他人经营与
（八）不得擅自披露公司秘密； 本公司同类的业务；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为
（十）不得为拟实施或正在实施恶意收购公 己有；
司的任何组织或个人及其关联方及一致行 （八）不得擅自披露公司秘密；
动人和其收购行为提供任何形式的有损公 （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
司或股东合法权益的便利或帮助； （十）不得为拟实施或正在实施恶意收购公
（十一）法律、行政法规、部门规章、监管 司的任何组织或个人及其关联方及一致行
机构的规定及本章程规定的其他忠实义务。 动人和其收购行为提供任何形式的有损公
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 司或股东合法权益的便利或帮助；
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责 （十一）法律、行政法规、部门规章及本章
任。 程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。董事、高级管理人员的近亲属，董事、
高级管理人员或者其近亲属直接或者间接
控制的企业，以及与董事、高级管理人员有
其他关联关系的关联人，与公司订立合同或
者进行交易，适用本条第二款第（四）项规
定。
第九十八条 第一百〇二条
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规
公司负有下列勤勉义务： 定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为
…….. 公司的最大利益尽到管理者通常应有的合
理注意。
董事对公司负有下列勤勉义务：
……..
第一百条 第一百〇四条
董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应
职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将 向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报
在 2 日内披露有关情况。 告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 露有关情况。
最低人数时，在改选出的董事就任前，原董 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 最低人数，在改选出的董事就任前，原董事
本章程规定，履行董事职务。 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 章程规定，履行董事职务。
达董事会时生效。
第一百〇一条 第一百〇五条
董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行
妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠 完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追
实义务，在任期结束后并不当然解除，在本 偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届
章程规定的合理期限内仍然有效。 满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公
…….. 司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并
不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍
然有效。董事在任职期间因执行职务而应承
担的责任，不因离任而免除或者终止。
……..
新增 第一百〇六条
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董
事可以要求公司予以赔偿。
第一百〇三条 第一百〇八条
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公
部门规章或本章程的规定，给公司造成损失 司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大
的，应当承担赔偿责任。 过失的，也应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、
部门规章或者本章程的规定，给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
删除第一百〇五条 后续条款编号随之调整
第一百〇五条 第一百〇九条
公司设董事会，对股东大会负责。 公司设董事会，董事会由 7-9 名董事组成 ，
设董事长一人，可以设副董事长。董事长和
副董事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
删除第一百〇六条 后续条款编号随之调整
第一百〇七条 第一百一十条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…….. ……..
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定
或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十一）制订公司的基本管理制度； 项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十）制订公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十二）管理公司信息披露事项；
审计的会计师事务所； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 计的会计师事务所；
总经理的工作； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 总经理的工作；
程授予的其他职权。 （十五）法律、行政法规、部门规章、本章
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委 程或者股东会授予的其他职权。
员会、提名委员会和战略与发展委员会等四 在发生公司恶意收购的情况下……..
个专门委员会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行职责，提案应
当提交董事会审议决定。专门委员会成员全
部由董事组成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会计专
业人士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
在发生公司恶意收购的情况下……..
第一百一十条 第一百一十三条
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易、对外捐赠等非日常经营交易事项的权 交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和
限，建立严格的审查和决策程序；重大投资 决策程序；重大投资项目应当组织有关专
项目应当组织有关专家、专业人员进行评 家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
审，并报股东大会批准。 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助
公司发生的交易（提供担保、提供财务资助 除外）达到下列标准之一的，应当提交股东
除外）达到以下标准的，由股东大会审批： 会审批：
…….. ……..
公司发生的交易仅前款第(三)项或第（五） 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
项标准达到或超过 50%，且公司最近一个会 绝对值计算。
计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金
以不提交股东大会审议，而由董事会审议决 资产、获得债务减免等，可免于按照本条第
定。 二款的规定履行股东会审议程序。
达到下列标准之一的，由董事会审批： 公司发生的交易仅达到前款第(三)项或第
…….. （五）项标准，且公司最近一个会计年度每
本条规定的交易为《深圳证券交易所创业板 股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于按照
股 票上市规则》7.1.1 条界定的交易（提供 本条第二款的规定履行股东会审议程序。
担保、提 供财务资助除外） 。上述购买、出 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助
售的资产不含购 买原材料、燃料和动力， 除外）达到下列标准之一的，由董事会审议
以及出售产品、商品等 与日常经营相关的 批准：
资产，但资产置换中涉及购买、 出售此类 ……..
资产的，仍包含在内。 本条规定的交易、关联方为《深圳证券交易
公司与关联人发生的关联交易，达到下述标 所创业板股票上市规则》7.1.1 条界定的交易
准的，应提交董事会审议批准： （提供担保、提供财务资助除外） 、关联方。
（一）公司与关联自然人发生的交易金额在 公司与关联人发生的关联交易（提供担保、
（二）公司与关联法人发生的交易金额在 应当经全体独立董事过半数同意后履行董
净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。 （一）与关联自然人发生的成交金额超过 30
公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现 万元的交易；
金资产和提供担保除外），如果交易金额在 （二）与关联法人发生的成交金额超过 300
资产绝对值 5%以上的，由董事会审议通过 对值 0.5%以上的交易。
后，还应提交股东大会审议。 公司与关联人发生的关联交易（提供担保除
…….. 外）金额超过 3000 万元，且占公司最近一
资助对象为公司合并报表范围内且持股比 期经审计净资产绝对值 5%以上的，由董事
例超过 50%的控股子公司，免于适用前款规 会审议通过后，还应提交股东会审议。
定。 ……..
…….. 公司提供资助对象为公司合并报表范围内
公司不得以下列方式将资金直接或间接地 且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控
提供给公司关联方使用： 股子公司其他股东中不包含公司的控股股
（一） 有偿或无偿地拆借公司的资金给 东、实际控制人及其关联人的，可以免于适
公司关联方使用； 用前款规定。
（二） 通过银行或非银行金融机构向关 ……..
联方提供委托贷款； 公司不得以下列方式将资金直接或者间接
（三） 委托公司关联方进行投资活动； 地提供给控股股东、实际控制人及其他关联
（四） 为公司关联方开具没有真实交易 方使用：
背景的商业承兑汇票； （一）为控股股东、实际控制人及其他关联
（五） 代公司关联方偿还债务； 方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承
（六） 中国证监会认定的其他方式 担成本和其他支出；
（二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委
托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关
联方使用；但公司参股公司的其他股东同比
例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，
不包括由控股股东、实际控制人控制的公
司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关
联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联
方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，
以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让
款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联
方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
删除一百一十一条 后续条款编号随之调整
第一百一十八条 第一百二十条
董事会会议应有过半数的董事出席方可举 董事会会议应有过半数的董事出席方可举
行。董事会作出决议，必须经全体董事的过 行。董事会作出决议，必须经全体董事的过
半数通过。董事会审议公司提供担保事项 半数通过。
时，必须经出席董事会会议的三分之二以上 董事会决议的表决，实行一人一票。
董事审议同意，且经全体董事的过半数同
意，方可做出决议。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百一十九条 第一百二十一条
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业
有关联关系的，不得对该项决议行使表决 或者个人有关联关系的，该董事应当及时向
权，也不得代理其他董事行使表决权。该董 董事会书面报告。有关联关系的董事不得对
事会会议由过半数的无关联关系董事出席 该项决议行使表决权，也不得代理其他董事
即可举行，董事会会议所作决议需经无关联 行使表决权。该董事会会议由过半数的无关
关系董事过半数通过。出席董事会的无关联 联关系董事出席即可举行，董事会会议所作
关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交 决议须经无关联关系董事过半数通过。出席
股东大会审议。 董事会会议的无关联关系董事人数不足三
人的，应当将该事项提交股东会审议。
第一百二十条 第一百二十二条
董事会决议表决方式为：举手表决或书面表 董事会决议表决方式为：举手表决或书面表
决。 决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见 公司董事会召开会议采用现场或电子通讯
的前提下，可以用专人送达、特快专递或传 方式或者现场与电子通讯相结合的方式。
真方式进行并作出决议，并由参会董事签
字。
董事会以前款方式作出决议的，可以免除章
程第一百一十六条规定的事先通知的时限，
但应确保决议的书面议案以专人送达、特快
专递或传真或电子邮件的方式送达到每一
位董事，并且每位董事应当签署送达回执或
回复邮件。送达通知应当列明董事签署意见
的方式和时限，超出时限未按规定方式表明
意见的董事视为不同意议案的事项。签字同
意的董事人数如果已经达到作出决议的法
定人数，并已经以前款规定方式送达公司，
则该议案即成为公司有效的董事会决议。
第一百二十一条 第一百二十三条
……..在审议关联交易事项时，非关联董事 ……..
不得委托关联董事代为出席会议。 一名董事在一次董事会会议上不得接受超
一名董事在一次董事会会议上不得接受超 过二名董事的委托代为出席会议。董事与董
过二名董事的委托代为出席会议。 事会会议决议事项所涉及的企业或个人有
关联关系的，该董事应当及时向董事会书面
报告。在审议关联交易事项时，关联董事应
当回避表决，其表决权不计入表决权总数，
非关联董事不得委托关联董事代为出席会
议。
第一百二十二条 第一百二十四条
…….. ……..
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期
限与公司经营期限相同。 限不少于十年。
新增 第三节 独立董事
第一百二十六条至第一百三十二条
新增 第四节 董事会专门委员会
第一百三十三条至第一百四十条
第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员
第一百二十四条 第一百四十一条
公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解 解聘。
聘。 公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 或者解聘。
会秘书为公司高级管理人员。
第一百二十五条 第一百四十二条
本章程第九十五条关于不得担任董事的情 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理
形，同时适用于高级管理人员。 制度的规定，同时适用于高级管理人员。
在任高级管理人员出现本章程第九十五条 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的
规定的情形，公司董事会应当自知道有关情 规定，同时适用于高级管理人员。
况发生之日起，立即停止有关高级管理人员
履行职责，召开董事会予以解聘。
本章程第九十七条关于董事的忠实义务和
第九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的
规定，同时适用于高级管理人员。
第一百二十六条 第一百四十三条
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外
事、监事以外其他行政职务的人员，不得担 其他行政职务的人员，不得担任公司的高级
任公司的高级管理人员。 管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股
股东代发薪水。
第一百三十四条 第一百五十一条
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损
政法规、部门规章或本章程的规定，给公司 害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员
造成损失的，应当承担赔偿责任。 存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿
责任。
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
政法规、部门规章或者本章程的规定，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。
删除第七章 监事会 后续条款编号随之调整
第一百五十三条 第一百五十六条
…….. ……..
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，
提取法定公积金之前向股东分配利润的，股 股东应当将违反规定分配的利润退还公司；
东必须将违反规定分配的利润退还公司。 给公司造成损失的，股东及负有责任的董
…….. 事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
……..
第一百五十四条 第一百五十七条
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公
司生产经营或者转为增加公司资本。但是， 司生产经营或者转为增加公司注册资本。
资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积 法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定
金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的
该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的百分之二十五。
第一百五十五条 第一百五十八条
（一）公司利润分配的决策程序和机制： （一）公司利润分配的决策程序和机制：
…….. ……..
需经出席会议的董事过半数以上表决通过 需经出席会议的董事过半数以上表决通过
并经 2/3 以上独立董事表决通过。独立董事 并经 2/3 以上独立董事表决通过。独立董事
应当对利润分配预案发表明确意见。 认为现金分红方案可能损害公司或者中小
席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通 独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，
过。股东大会对利润分配方案进行审议前， 应当在董事会决议公告中披露独立董事的
应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由，
股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、 并披露。
传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等）， 3、公司股东会审议利润分配方案需经出席
充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答 股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
复中小股东关心的问题。 股东会对现金分红具体方案进行审议前，公
程的规定进行现金分红的，董事会在审议利 小股东进行沟通和交流（包括但不限于电
润分配预案时，须说明未进行现金分红或者 话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会
现金分红水平较低的原因、相关原因与实际 等），充分听取中小股东的意见和诉求，及
情况是否相符合、留存未分配利润的确切用 时答复中小股东关心的问题。
途以及收益情况。在此种情形下，股东大会 4、公司在年度报告期内有能力分红但不分
审议利润分配预案时，应提供网络投票方 红，尤其是连续多年不分红或者分红占当期
式。 归属于上市公司股东净利润的比例较低的，
后，公司董事会须在股东大会召开后两个月 市公司股东净利润的比例较低的，董事会在
内完成股利（或股份）的派发事项。 审议利润分配预案时，须说明未进行现金分
（二）利润分配政策的调整 红或者现金分红水平较低的原因、相关原因
董事会审议修改利润分配政策的议案时需 确切用途以及收益情况。在此种情形下，股
经出席会议的董事过半数表决通过并经 2/3 东会审议利润分配预案时，应提供网络投票
以上独立董事表决通过，独立董事应当对修 方式。
改的利润分配政策发表独立意见。 5、公司股东会对利润分配方案作出决议后，
润分配政策的情况及决策程序进行监督，并 案后，须在两个月内完成股利（或者股份）
应对年度内盈利但未提出利润分配的预案， 的派发事项。
就相关政策的执行情况发表专项说明和意 （二）利润分配政策的调整
见。 1、……..
董事会审议修改利润分配政策的议案时需
经出席会议的董事过半数表决通过并经 2/3
以上独立董事表决通过。
策和股东回报规划以及是否履行相应决策
程序和信息披露等情况进行监督。审计委员
会发现董事会存在未严格执行现金分红政
策和股东回报规划、未严格履行相应决策程
序或未能真实、准确、完整进行相应信息披
删除第一百五十六条，序号合并至上条 露的，应当督促其及时改正。
（一）利润分配原则…….. （三）利润分配原则……..
（二）公司利润分配具体政策 （四）公司利润分配具体政策……..
除特殊情况外，公司董事会应当综合考虑公 除特殊情况外，公司董事会应当综合考虑公
司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等 盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金
因素，区分下列情况，并按照本章程规定的 支出安排和投资者回报等因素，区分下列情
程序，提出差异化的现金分红政策： 况，并按照本章程规定的程序，提出差异化
…….. 的现金分红政策：
出安排的，可以按照前项的规定处理。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出
其中，重大资金安排是指：公司未来 12 个 安排的，可以按照前款第三项规定处理。
月内拟对外投资、购买资产或者进行固定资 现金分红在本次利润分配中所占比例为现
产投资等交易的累计支出达到或超过公司 金股利除以现金股利与股票股利之和。
最近一期经审计净资产的 30%。 其中，重大资金安排是指：公司未来十二个
月内拟对外投资、购买资产或者进行固定资
产投资等交易的累计支出达到或超过公司
最近一期经审计净资产的百分之三十。
第一百五十七条 第一百五十九条
公司实行内部审计制度，配备专职审计人 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作
员，对公司财务收支和经济活动进行内部审 的领导体制、职责权限、人员配备、经费保
计监督。 障、审计结果运用和责任追究等。
公司内部审计制度经董事会批准后实施，并
对外披露。
第一百五十八条 第一百六十条
公司内部审计制度和审计人员的职责，应当 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管
经董事会批准后实施。审计负责人向董事会 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检
负责并报告工作。 查。
内部审计机构应当保持独立性，配备专职审
计人员，不得置于财务部门的领导之下，或
者与财务部门合署办公。
新增 第一百六十一条
内部审计机构向董事会负责。
内部审计机构在对公司业务活动、风险管
理、内部控制、财务信息监督检查过程中，
应当接受审计委员会的监督指导。内部审计
机构发现相关重大问题或者线索，应当立即
向审计委员会直接报告。
新增 第一百六十二条
公司内部控制评价的具体组织实施工作由
内部审计机构负责。公司根据内部审计机构
出具、审计委员会审议后的评价报告及相关
资料，出具年度内部控制评价报告。
新增 第一百六十二条
审计委员会与会计师事务所、国家审计机构
等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构
应积极配合，提供必要的支持和协作。
新增 第一百六十三条
审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百六十条 第一百六十六条
公司聘用会计师事务所必须由股东大会决 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决
定，董事会不得在股东大会决定前委任会计 定。董事会不得在股东会决定前委任会计师
师事务所。 事务所。
删除第一百六十八条 后续条款编号随之调整
第一百七十三条 第一百七十八条
公司合并，应当由合并各方签订合并协议， 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，
并编制资产负债表及财产清单。公司应当自 并编制资产负债表及财产清单。公司自作出
作出合并决议之日起 10 日内通知债权人， 合并决议之日起十日内通知债权人，并于三
并于 30 日内在《中国证券报》或《证券时 十日日内在《证券日报》或《证券时报》上
报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 或者国家企业信用信息公示系统公告。
日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接
内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的 到通知书的自公告之日起四十五日内，可以
担保。 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条 第一百七十九条
公司合并时，合并各方的债权、债务，由合 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当
并后存续的公司或者新设的公司承继。 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百七十五条 第一百八十条
公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清 公司分立，应当编制资产负债表及财产清
单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日 单。公司自作出分立决议之日起十日内通知
内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券 债权人，并于三十日内在《证券日报》或《证
报》或《证券时报》上公告。 券时报》上或国家企业信用信息公示系统公
告。
第一百七十七条 第一百八十二条
公司需要减少注册资本时，必须编制资产负 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财
债表及财产清单。 产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 公司自股东会作出减少注册资本决议之日
证券报》或《证券时报》上公告。债权人自 券日报》或《证券时报》上或者国家企业信
接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书 用信息公示系统公告。债权人自接到通知书
的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清 之日起三十日内，未接到通知书的自公告之
偿债务或者提供相应的担保。 日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或
公司减资后的注册资本将不低于法定的最 者提供相应的担保。
低限额。
新增 第一百八十三条
公司依照本章程第一百五十六条第二款的
规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注
册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损
的，公司不得向股东分配，也不得免除股东
缴纳出资或者股款的义务。
公司依照前款的规定减少注册资本后，在法
定公积金和任意公积金累计额达到公司注
册资本百分之五十前，不得分配利润。
新增 第一百八十四条
违反《公司法》及其他相关规定减少注册资
本的，股东应当退还其收到的资金，减免股
东出资的应当恢复原状；给公司造成损失
的，股东及负有责任的董事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。
新增 第一百八十五条
公司为增加注册资本发行新股时，股东不享
有优先认购权，本章程另有规定或者股东会
决议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百七十九条 第一百八十七条
公司因下列原因解散： 公司因下列原因解散：
…….. ……..
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存 （五）公司经营管理发生严重困难，继续存
续会使股东利益受到重大损失，通过其他途 续会使股东利益受到重大损失，通过其他途
径不能解决的，持有公司全部股东表决权 径不能解决的，持有公司百分之十以上表决
司。 公司出现前款规定的解散事由，应当在十日
内将解散事由通过国家企业信用信息公示
系统予以公示。
第一百八十条 第一百八十八条
公司有本章程第一百七十九条第（一）项情 公司有本章程第一百八十八条第（一）项、
形的，可以通过修改本章程而存续。 第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大 可以通过修改本章程或者经股东会决议而
会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。存续。
依照前款规定修改本章程或者股东会作出
决议的，须经出席股东会会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过
第一百八十一条 第一百八十九条
公司因本章程第一百七十九条第（一）项、 公司因本章程第一百八十八条第（一）项、
第（二）项、第（四）项、第（五）项规定 第（二）项、第（四）项、第（五）项规定
而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 而解散的，应当清算。董事为公司清算义务
日内成立清算组，开始清算。清算组由董事 人，应当在解散事由出现之日起十五日内组
或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立 成清算组进行清算。
清算组进行清算的，债权人可以申请人民法 清算组由董事组成，但是本章程另有规定或
院指定有关人员组成清算组进行清算。 者股东会决议另选他人的除外。
清算义务人未及时履行清算义务，给公司或
者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百八十二条 第一百九十条
清算组在清算期间行使下列职权： 清算组在清算期间行使下列职权：
…….. ……..
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （六）分配公司清偿债务后的剩余财产；
…….. ……..
第一百八十三条 第一百九十一条
清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权 清算组应当自成立之日起十日内通知债权
人，并于 60 日内在《中国证券报》或《证 人，并于六十日内在《证券日报》或《证券
券时报》上公告。债权人应当自接到通知书 时报》上或者国家企业信用信息公示系统公
之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之 告。债权人应当自接到通知书之日起三十日
日起 45 日内，向清算组申报其债权。 内，未接到通知的自公告之日起四十五日
…….. 内，向清算组申报其债权。
……..
第一百八十五条 第一百九十三条
清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和
财产清单后，发现公司财产不足清偿债务 财产清单后，发现公司财产不足清偿债务
的，应当依法向人民法院申请宣告破产。 的，应当依法向人民法院申请破产清算。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应 人民法院受理破产申请后，清算组应当将清
当将清算事务移交给人民法院。 算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百八十六条 第一百九十四条
公司清算结束后，清算组应当制作清算报 公司清算结束后，清算组应当制作清算报
告，报股东大会或者人民法院确认，并报送 告，报股东会或者人民法院确认，并报送公
公司登记机关，申请注销公司登记，公告公 司登记机关，申请注销公司登记。
司终止。
第一百八十七条 第一百九十五条
清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和
务。 勤勉义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成
他非法收入，不得侵占公司财产。 损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重
清算组成员因故意或者重大过失给公司或 大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿
者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 责任。
第一百九十三条 释义 第二百〇一条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司 （一）控股股东，是指其持有的股份占股本
股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例 有限公司股本总额超过百分之五十的股东；
虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的 或者持有股份的比例虽然未超过百分之五
表决权已足以对股东大会的决议产生重大 十，但其持有的股份所享有的表决权已足以
影响的股东。 对股东会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东， （二）实际控制人，是指通过投资关系、协
但通过投资关系、协议或者其他安排，能够 议或者其他安排，能够实际支配公司行为的
实际支配公司行为的人。 自然人、法人或者其他组织。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 控制人、董事、高级管理人员与其直接或者
接或者间接控制的企业之间的关系，以及可 间接控制的企业之间的关系，以及可能导致
能导致公司利益转移的其他关系。但是，国 公司利益转移的其他关系。但是，国家控股
家控股的企业之间不仅因为同受国家控股 的企业之间不仅因为同受国家控股而具有
而具有关联关系。 关联关系。
…….. ……..
第一百九十六条 第二百〇四条
本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 本章程所称“以上”、“以内”都含本数；
都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、 “过”、“以外”、“低于”、“多于”不
“多于”不含本数。 含本数。
第一百九十八条 第二百〇六条
本章程附件包括股东大会议事规则、董事会 本章程附件包括股东会议事规则和董事会
议事规则和监事会议事规则。 议事规则。
二、其他事项说明
本次《公司章程》修订尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次《公司章程》
修订所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并根据有关主管部门提出的
审批意见或要求进行必要的调整。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起
至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项的变更、备案最
终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
特此公告。
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