证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-026
北京超图软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议的通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体监事会，鉴于公司根据相关工
作的安排需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会
议于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应参会监
事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
监事会经审核认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会经审核认为：公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2025 年股票期权激励计划
的顺利实施，将形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核
心人员之间的利益共享与约束机制，确保公司战略以及经营目标的实现。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于核实公司<2025 年股票期权激励计划激励对象人员名
单>的议案》
监事会经审核认为：
《证券法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在所述
的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股票期权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次股票期权激励计划规定的激励对
象范围及条件。
本期权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，不包括单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上所述，监事会认为，本次列入股票期权激励计划的激励对象均符合相关
法律所规定的条件，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为本次股
票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于取消监事会的议案》
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事
会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止。在本议案通过公司股东大会审议前，公司第六届监事会将依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。
经审议，监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，
符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，
有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规
范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会的事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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