证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-056
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●关联交易内容：金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“金开
新能”）全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）持有
司控股股东天津津融投资服务集团有限公司（以下简称“津融集团”）所属企
业天津津信文旅产业发展有限责任公司（以下简称“津信文旅”）签订《能源
管理合作协议》，由金开综能负责在环球磁卡产业园内投资、建设、拥有并经
营管理分布式光伏电站、高效能源站、智慧充电桩和智慧能源管理平台（下称
“天津环球磁卡综合能源项目”，简称“天津磁卡项目”）。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易主体金开综能
与津信文旅公司的实际控制人均为津融集团，因此，本次交易事项构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●关联交易的审议：本次关联交易经公司第十一届董事会第二次独立董事
专门会议、第十一届董事会第十次会议审议通过，关联董事尤明杨、王维、战
友回避表决。
●过去 12 个月内公司与同一关联人未进行关联交易（不含本次），也未与
其他关联人进行过同一交易类别相关的交易。
●投资总额：天津磁卡项目总投资额约为 2,510 万元。
●相关风险提示：本次关联交易事项尚需公司股东会审议且协议尚未签署，
最终交易是否完成存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意相关投资风险。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
金开综能拟为环球磁卡产业园提供综合能源服务，津信文旅按照协议约定
支付能源费用，项目运营期限为自项目全部投产之日起至 2044 年 11 月 22 日。
（二）本次交易目的和原因
公司围绕可持续发展的理念，在环球磁卡产业园改造方案中引入屋顶分布
式光伏、高效能源站、智慧充电站、智慧管理平台四部分内容建设天津环球磁
卡综合能源项目，为园区提供绿色电力及能源供给服务，助力园区实现绿色低
碳、智慧化商业运营。
天津环球磁卡综合能源项目，契合公司整体发展战略与能源业务布局规划。
经测算，本项目税后资本金内部收益率 10.11%满足公司投资收益要求，有利于
促进公司主业健康发展，提高公司的收入规模和盈利能力。
二、关联方概况
（一）关联关系介绍
津信文旅为天津津融不动产运营有限公司（以下简称“津融不动产”）的
全资子公司，津信文旅与公司的控股股东均为津融集团，本事项构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：天津津信文旅产业发展有限责任公司
统一社会信用代码：91120103MAD68J7T32
成立时间：2023 年 11 月 27 日
营业期限：2048 年 11 月 26 日
注册资本：人民币 5,500 万元
注册地：天津市河西区友谊路 6 号国投大厦 513 室
法定代表人：温广海
股权结构：津融不动产持有津信文旅 100%股权。
经营范围：一般项目：项目策划与公关服务；园区管理服务；商业综合体
管理服务；会议及展览服务；企业管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租
赁服务）；非居住房地产租赁；咨询策划服务；停车场服务；销售代理；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；信息技术咨询服务；
企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
三、投资设立项目公司的基本情况
公司名称：天津金开综合能源服务有限公司
统一社会信用代码：91120103MADQFN703Q
成立时间：2024 年 7 月 25 日
营业期限：无固定期限
注册资本：人民币 100 万元
注册地：天津市河西区解放南路 325 号
法定代表人：杨进峰
股权结构：金开有限持有金开综能 100%股权。
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；
计算机系统服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；供冷服务；储能技术
服务；节能管理服务；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
四、投资项目的基本情况
项目名称：天津环球磁卡综合能源项目
项目内容：
项目地点：天津市河西区解放南路 325 号磁卡园区内厂房
投资金额：项目计划总投资约 2,510 万元。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价遵循市场化的原则，由交易双方协商确定，符合《上海
证券交易所股票上市规则》关于关联交易定价公允性的要求，定价机制及结果
具有商业合理性。关联交易定价考虑了当地租金和电价水平以及项目投资规模、
电站年发电量、合作期限、运营成本、电网外购电价以及其他可能发生的各项
合理成本费用等基础之上确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、关联交易合同的主要内容和履约安排
（一）协议双方
运营方：金开综能
业主方：津信文旅
（二）支付方式
金开综合向津信文旅提供综合能源服务，费用以实际服务提供情况和双方
根据本协议确定的各类服务单价结算。
（三）合作期限
项目运营期限为自项目全部投产之日起至 2044 年 11 月 22 日。
七、对上市公司的影响
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不
会损害公司股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上
述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务或收入、利润来源
不会依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
本次关联交易符合公司的战略规划，有利于促进公司主业健康发展，提高
公司的收入规模和盈利能力。本次交易预计将对公司未来年度的经营业绩产生
积极影响。金开综合具有满足经营合作协议必要的项目建设、运营、管理能力，
合作方具有良好的履行协议的能力。上述协议的签订，对公司进一步开拓市场，
落实公司战略发展目标有积极影响。
八、关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事审阅了公司提供的相关资料，本次投建“天津环球磁卡综合
能源项目”是基于公司整体发展战略和能源业务布局规划所进行的，符合公司
未来发展方向和业务拓展需要。项目本身具有合理的商业逻辑和潜在的经济效
益预期。
本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东（非关联股东）
合法权益的情形。该交易合作方为天津市管国资企业，具有良好的履约能力,且
有利于公司业务拓展，提升综合竞争力，预期将为公司带来积极影响，因此同
意本次关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
司拟签订〈能源管理合作协议〉暨关联交易的议案》，关联董事尤明杨、王维、
战友回避表决，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
董事会认为本次关联交易符合公司的战略规划，有利于促进公司主业健康
发展，提高公司的收入规模和盈利能力。本次交易预计将对公司未来年度的经
营业绩产生积极影响。子公司具有满足经营合作协议必要的项目建设、运营、
管理能力，合作方具有良好的履行协议的能力。项目本身具有合理的商业逻辑
和潜在的经济效益预期。因此同意本次关联交易事项，同意将本议案提交公司
股东会审议。
此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东会上对该议案的投票权。
九、风险提示
本次关联交易事项尚需公司股东会审议且协议尚未签署，本次交的最终完
成尚存在一定的不确定性，公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意相关投资风险。
特此公告。
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