证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-040
深圳市燕麦科技股份有限公司
关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”或“公司”）于 2025
年 7 月 27 日召开了职工代表大会，于 2025 年 8 月 12 日召开了 2025 年第一次临
时股东大会，分别选举产生了第四届董事会董事和第四届董事会职工代表董事，
共同组成了公司第四届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起
三年。
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委
员及主任委员的议案》
《关于聘任公司经理的议案》
《关于聘任公司财务负责人的
议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
公司第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生。根据《深
圳市燕麦科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，2025 年 8
月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举刘燕女士为公司第四届董事
会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
刘 燕女士 的简历详见 公 司于 2025 年 7 月 28 日在上 海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》
（公告编号：
二、选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员
公司第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公
司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第四届董事
会各专门委员会委员及召集人组成情况如下：
人士邹海燕先生；
寿先生。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并
由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人邹海燕先生为会计专业人士。公
司第四届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
上 述 委 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》
（公告编号：
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
公司于 2025 年 8 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任刘燕女士
为公司总经理（经理）；同意聘任邝先珍女士为公司财务负责人；同意聘任姜铁
君先生为公司董事会秘书；同意聘任李嘉欣女士为公司证券事务代表。由于姜铁
君先生尚未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由
公司财务负责人邝先珍女士代行董事会秘书职责，任期自其取得相关证明后正式
生效至第四届董事会届满之日止。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
刘 燕女士 的简历详见 公 司于 2025 年 7 月 28 日在上 海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》
（公告编号：
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举后，邓超先生不再担任公司独立董事，李元先生不再担任
公司董事会秘书且不再担任公司任何职务。
公司对上述人员在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
附件：
个人简历
王立亮：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年 7 月至 2012 年 3 月，任深圳市大路科技有限公司硬件工程师。2012 年 8 月至
司硬件科科长、产品五部部长、产品总裁、监事会主席。
邝先珍：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 12 月至 2004 年 6 月，任深圳市海川实业股份有限公司会计。2004 年 7 月至
任深圳市彩虹印刷有限公司财务主管。2012 年 8 月至 2016 年 3 月，任燕麦有限
财务科长。2016 年 3 月至今，任公司董事会秘书兼财务负责人，现任财务负责
人。
姜铁君：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任中兴通讯股份有限公司硬件工程师，科长，EMS 产品线产品总经理，2015 年
现任信息化总监。
李嘉欣：女，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2022
年 1 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2018 年 6 月加入深圳市燕
麦科技股份有限公司，现任证券事务代表。
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