证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-038
深圳市燕麦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以
南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 60
普通股股东所持有表决权数量 80,956,256
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.2766
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,890,066 99.9182 63,196 0.0781 2,994 0.0037
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,890,066 99.9182 63,196 0.0781 2,994 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,890,066 99.9182 63,196 0.0781 2,994 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,890,066 99.9182 58,394 0.0721 7,796 0.0096
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,890,066 99.9182 58,394 0.0721 7,796 0.0096
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,890,066 99.9182 58,394 0.0721 7,796 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,890,066 99.9182 58,394 0.0721 7,796 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,941,259 99.9815 7,201 0.0089 7,796 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,941,259 99.9815 7,201 0.0089 7,796 0.0096
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,941,259 99.9815 7,201 0.0089 7,796 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,941,259 99.9815 7,201 0.0089 7,796 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,941,259 99.9815 7,201 0.0089 7,796 0.0096
累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,942,259 99.9827 6,201 0.0077 7,796 0.0096
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
公司 第四届董 事会非
独立董事的议案
为公 司第四届 董事会
非独立董事的议案
为公 司第四届 董事会
非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
公司 第四届董 事会独
立董事的议案
为公 司第四届 董事会
独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
女士为公司第
四届董事会非
独立董事的议
案
峰先生为公司
第四届董事会
非独立董事的
议案
财先生为公司
第四届董事会
非独立董事的
议案
先生为公司第
四届董事会独
立董事的议案
燕先生为公司
第四届董事会
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、5 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总
数的三分之二以上通过。议案 7.01、7.02、7.03、8.01、8.02 对中小投资者进
行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：郭梦玥、陈诗雨
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人
的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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