证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-054
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）第五届董
事会第二十二次会议审议通过，决定于2025年8月29日下午14:30召开2025年第一次
临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临
时股东大会的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2025年8月29日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通 过深圳证券交易所 交易系统投票的时间 为： 2025 年8月 29日9:15—9:25 、
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月29日9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（ 2 ） 网 络投 票 ：公司 将 通过 深 圳证 券交易 所 交易 系 统和 互联网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至2025年8月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
（4）人
应选人数
（3）人
非累积投票提案
√作为投票对
数：（9）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于制订未来三年（2026-2028年）股东分红回报规
划的议案》
具体内容详见公司2025年8月13日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
案3将采取累积投票方式表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行，议案2应选
非独立董事人数为4人，议案3应选独立董事人数为3人。股东拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可
进行表决。
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议
的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明
办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以
送达本公 司的时 间为 准（须在 2025 年 8月22日17 ：30前送 达或 发送电子 邮件至
zqb@lifeon.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
公司的时间为准。
信函请寄：安徽省合肥市文曲路446号立方制药科研综合楼20层，联系人：张园
园，电话：0551-65350370（信封请注明“股东大会”）
电子邮箱：zqb@lifeon.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案（议案2、议案3），填报投给某候选人的选举票数。股东应
以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某位候选人，
可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
）9:15，结束时间为2025年8月29日15:00。
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“
深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 代表本人（单位）出席合肥立方制药股份有限公司2025年
第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的
事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的
议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的 应选人数
议案》 （4）人
《关于选举公司第六届董事会独立董事的议 应选人数
案》 （3）人
非累积投票提案
《关于修订公司治理制度的议案》需逐项表 √作为投票对象的子议案
决 数：9
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
红回报规划的议案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）：
附注：
“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
其拥有的全部表决票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，
或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。若投选的选票总数超过
股东拥有的投票总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥
有的投票总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打
“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。
章，法定代表人需签字。
进行表决。
法定代表人签字。
附件3：
合肥立方制药股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称
自然人股东身份证
法人股东法定代
号码/法人股东统
表人姓名
一社会信用代码
股东账户号码 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名
代理人姓名 代理人身份证号
（如适用） 码（如适用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
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