证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-049
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年8月12日9:15－15:00。
楼会议室
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规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计437人，
代表股份1,549,561,607股，占公司有表决权股份总数的63.0894％。其
中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人6人，代表股份
票的股东431人，代表股份763,195,468股，占公司有表决权股份总数
的31.0730％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权
委托代表人数共计433人，代表股份320,949,711股，占公司有表决权
股份总数的13.0673％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托
代表人4人，代表股份106,659,395股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的8.7247％。
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，审议通过《关于增补公司董事的议案》。
表决结果：同意1,543,958,636股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.6384％；反对5,416,271股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.3495％；弃权186,700股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0120％。
其中，中小股东表决结果：同意315,346,740股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的98.2543％；反对5,416,271股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6876％；弃权
同意选举王磊先生为公司第十届董事会董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见
证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
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四、备查文件
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年八月十三日
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