证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2025-078 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度第
五次临时股东会于2025年8月12日下午在河北省廊坊市开发区祥云道
网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共915名,
代表股份1,598,924,223股,占公司有表决权股份总数的36.7724%,其
中:参加现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份1,500,163,194
股,占公司有表决权股份总数的34.5011%;通过网络投票的股东共
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共910名,代
表股份54,834,308股,占公司有表决权股份总数的1.2611%。本次会
议由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出
席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 1,575,488,222 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 98.5343%;反对 22,685,800 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 1.4188%;弃权 750,201 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0469%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 31,398,307 股,占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 57.2603%;反对 22,685,800 股,占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 41.3715%;弃权 750,201
股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3681%。
(二)审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
表决结果:同意 1,590,446,823 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4698%;反对 7,887,500 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 0.4933%;弃权 589,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的
其中,中小股东的表决情况为:同意 46,356,908 股,占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 84.5400%;反对 7,887,500 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.3842%;
弃权 589,900 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0758%。
(三)审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 1,590,349,023 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4637%;反对 7,985,800 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 0.4994%;弃权 589,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的
其中,中小股东的表决情况为:同意 46,259,108 股,占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 84.3616%;反对 7,985,800 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.5635%;
弃权 589,400 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0749%。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师黄婧雅、祝悦出席了本次股东会并出
具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日