证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-047
青海盐湖工业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）召集人：本公司九届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年8月28日上午9:15～
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月28日上午
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过
（七）出席对象：
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）；
本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号
会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案：
本次股东会提案编码表
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》
的议案
关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》
的议案
关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理
办法》的议案
（二）上述议案已经公司第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事
会第十次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公司于2025年8月13日在《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）上述议案1应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决
权股份总数的三分之二以上同意。议案6涉及关联交易，在表决议案时相关关联
股东应当回避表决。
（四）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账
户卡、单位持股凭证登记手续；
信函或传真以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2025年8月25日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；
（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董
事会办公室。
信函或传真请注明“盐湖股份股东会”字样，并请致电0979-8448309查询。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其它事项
（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
（二）会议登记联系方式：
联系人：熊智、李岩
联系电话：0979-8448309
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办
公室。
邮政编码：816000
（三）出席本次股东会参会者的所有费用自理。
六、备查文件
（一）九届董事会第十二次（临时）会议决议
（二）九届监事会第十次（临时）会议决议；
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
青海盐湖工业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人 （本单位）出席青海盐湖
工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并行使表决权。
（股东应当在本委
托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代
理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。
委托人名称/姓名（法人股股东加盖单位公章）：
委托人持有股份数：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见类型
编号 议案内容 该列打勾栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》
的议案
关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》
的议案
关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理
办法》的议案
填写说明：
时。
委托人签名（或盖章）
委托日期： 年 月 日
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