证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-064
广州集泰化工股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 1 日以邮件、电话方式发出通
知。会议于 2025 年 8 月 11 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议
室以现场方式召开。
议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
案》
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025 年半年度
报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
的格式、编制和审议程序符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反
映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行
了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至 2025 年 6 月 30 日可能发
生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
经测试，2025 年半年度公司计提各项资产减值准备合计 5,698,400.98 元。
公司董事会认为：公司 2025 年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准
则》等相关法律法规的要求和公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司 2025 年半年
度计提资产减值准备有关事项。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提
资产减值准备的公告》（2025-067）。
议案》
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编
制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2025 年上半年，
公司严格按照相关规定使用、管理募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信
息披露工作，未出现违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（2025-068）。
三、备查文件
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十二日
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