证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-051
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会
议于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 1 人，独立董事李
进华先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
（1）同意将公司董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，其中非独立董事 5 名
（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。
（2）同意结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修
订，具体以市场监督管理部门登记为准。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理制
（公告编号：2025-053），以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
度的公告》
上披露的《公司章程（2025 年 8 月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过。
同意选举季俊虬先生、邓晓娟女士、崔欢喜先生、季铁城先生为公司第六届
董事会非独立董事。
本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一
次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过。
同意选举杨模荣先生、李进华先生、史静先生为公司第六届董事会独立董事。
本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一
次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《股东会议事规则》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《董事会议事规则》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《对外投资管理制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《对外担保管理制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关联交易管理办法》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《独立董事工作制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《累积投票实施细则》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《重大财务决策制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《募集资金管理办法》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《董事会秘书工作细则》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《独立董事专门会议工作制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《战略委员会工作细则》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《提名委员会工作细则》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《审计委员会工作细则》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《内部控制制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《内部审计制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《内幕信息知情人登记制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《投资者关系管理办法》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《独立董事年报工作制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《审计委员会年报工作制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《重大信息内部报告制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《子公司管理制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《信息披露管理办法》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《董事和高级管理人员持股变化管理办法》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《总经理工作细则》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
上述议案4.1-4.9尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
经审议，董事会认为公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划有利
于公司建立长期回报机制，保障公司中小股东利益，有助于增强股东特别是中小
股东对公司的投资信心。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
同意将独立董事津贴由每人72,000元/年（税前）调整至80,000元/年（税前），
按月发放。调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过后实施。
独立董事回避表决。
表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。
审议结果：通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-054）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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