证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-33
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十七次会议。
会议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面方式发送。应参加表决
的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及
相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本
次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会
议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于与深圳市特发服务股份有限公司续
签物业管理服务合同的关联交易议案》
同意公司、深圳市特发信息股份有限公司东莞分公司和
公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司分别就相关物
业管理服务项目与深圳市特发服务股份有限公司或深圳市
特发服务股份有限公司东莞分公司续签物业管理类服务合
同。
关联董事李宝东先生、洪文亚先生、肖坚锋先生回避该
项议案的表决。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于与深圳市特发服
务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易公告》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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