盐湖股份: 九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议_股票频道

青海盐湖工业股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，青海盐湖
工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）于 2025 年 8 月 12 日以通讯
方式召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议。会议应出席的独立董事 5
人，实际出席会议的独立董事 5 人，全体独立董事共同推举陈斌先生召集并主持
本次会议。
会议审议通过了《关于变更 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
和《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。我们认为：1、天职国际
会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经
验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。公司本次变更 2025 年度年审会
计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公
司变更 2025 年度年审会计师事务所。2、公司日常关联交易是保证生产经营活动
正常进行所不可避免的经营活动，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公
开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价遵从了公允
合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益，全体独立董事一致同意将该项议
案提交公司董事会审议。
因此我们同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：
黄速建陈斌何萍宋林张钦昱

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