股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2025-057
凌源钢铁股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 12 日以
通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以专人送达、传真、电
子邮件方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召
集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于向激励对象授
予预留部分限制性股票的公告》。
公司董事由宇先生回避了该议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将此项议案提交
公司董事会审议。
（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将此项议案提交
公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于回购注销 2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于变更注册资本
及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。
（四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025
年度“提质增效重回报”行动方案》
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于 2025 年度“提
质增效重回报”行动方案的公告》。
（五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于聘任公司高级
管理人员的公告》。
（六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司总法律顾问的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于聘任公司高级
管理人员的公告》。
（七）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
制定<凌源钢铁股份有限公司高技能人才等级序列管理办法>的议案》。
为建立高技能人才职业发展通道和激励机制，激发高技能人才创造性和积极
性，全面提升企业技能人才队伍的整体素质，做好高技能人才等级序列工作，结
合公司实际，特制定《凌源钢铁股份有限公司高技能人才等级序列管理办法》。
（八）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2025 年
第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
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