株洲冶炼集团股份有限公司
独立董事专门会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2025 年 8 月 12 日召
开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第十二次会议
审议的相关事项进行了事前审核，具体如下：
一、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
的议案
审核意见：五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公
司”）具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现财务
公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的
情形，各项风险指标均符合监管要求。经评估，财务公司运营合
规，内部控制制度健全，各项业务均能严格按照制度和流程开展，
未发现财务公司风险管理存在重大缺陷的情况，公司与其发生关
联存、贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
审核意见：公司本次调整 2025 年度日常关联交易，主要内
容为向关联方采购阳极泥、锑锭、锌精矿等以及销售金精矿、粗
铅等，调整是根据交易双方经营发展需要，且交易对方具有相应
资质、履约能力可靠，其交易价格参照市场价格确定。对公司本
期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，不会损害上市公司独立性，公司主要
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意调整 2025 年度
日常关联交易的预计额度。
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于改聘会计师事务所的议案
审核意见：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备专业胜任能
力、投资者保护能力，并符合独立性要求，能满足公司财务审计
及内部控制审计工作的要求。公司本次拟改聘会计师事务所符合
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律
法规及《公司章程》的规定，且审议程序合法，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会
议决议》的签字页）
独立董事：
谢思敏： 李志军：
饶育蕾：
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