证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-031
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 12 日
(二)股东会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长李文江主持。会议的召开、表决方式符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 409,119,555 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 409,119,555 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 409,119,555 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 409,119,555 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 409,119,555 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 409,119,555 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 409,119,555 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 409,119,555 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 409,119,555 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 409,119,555 100 0 0 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司不再设置监
事会、监事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1.01、1.02、1.03、2 以特别决议形式进行表决，以上
议案均获得同意票 409,119,555 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，
超过有表决权股数总数的 2/3，所有议案通过有效。
三、 律师见证情况
律师：张婷、王京缘
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格
及本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决
议合法有效。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所负责人和见证律师签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖公章的股东会决议
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