证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-033
浙江臻镭科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董
事会第十二次会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025
年 8 月 12 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会
议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、
《公
司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况
和经营成果。董事会及全体董事保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的
信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告的议案》
公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问
题。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年
度评估报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报
告》。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相
关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计
提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产
价值及经营成果。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2025-035）。
（五）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心,为保障股份回购
方案的顺利实施，公司拟调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
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