大 连 热 电 股 份 有 限 公 司
目 录
股东会议事日程
会议名称：大连热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
时 间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:00
地 点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室
主 持 人：副董事长 官喜俊
时间 内 容
（1）审议《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
大连热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章
程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议
规则。
一、会议的组织方式
三）下午 3 时整，上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委
托代理人；公司董事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、投票表决方式
本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：
（一）现场会议投票表决方式
票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权
股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
议题：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案
持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视
为弃权。
“反对”或
“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未
投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结
果中作弃权处理。
得到主持人的同意后，方可发言。
（二）网络投票表决方式
公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络
形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（具体操
作请详见公司于 2025 年 8 月 5 日披露的《大连热电股份有限公司关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：临 2025-020
号。
）
三、表决统计及表决结果的确认
计委员会委员、选派股东及见证律师共同参加计票和监票,负责监督
表决、统计全过程，其中公司审计委员会委员担任总监票人。计票监
票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。出
席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布
表决结果后，立即要求点票。
投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况
由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请北京英舜律师事务所执业律师出席本次股东会，
并出具法律意见书。
议题一：
关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东、各位代表：
因工作变动原因, 田鲁炜先生不再担任公司第十一届董事会董
事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务。公司董事会
对田鲁炜先生在任期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
公司控股股东大连洁净能源集团有限公司拟推荐王杰先生担任
公司第十一届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的董事候选人进行
了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司
第十一届董事会董事候选人。
本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交
附简历：
王杰，男，1973 年出生，中共党员，教授级高级工程师。毕业
于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学
工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士。曾担任大连国
联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经
理、大连热电股份有限公司总经理。现任大连洁净能源集团有限公司
副总经理。
以上议案，请予以审议。
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