福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易构成关联交易的说明
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
拟以支付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司（以下简称 “淮南盛
裕”）和淮南市会想企业管理有限公司（以下简称“淮南会想”）合计持有的南
京万优商业管理有限公司（以下简称“南京万优”）49.00%股权（以下简称
“本次交易”）。
本次交易对方之一淮南盛裕的实际控制人为周鹏，公司本次以支付现金
方式购买控股子公司南京万优少数股权的同时，拟由福建农开发、漳州金万
辰、王泽宁、张海国向淮南盛裕的实际控制人周鹏转让上市公司5.2714%股
份。前述股权协议转让事项完成后，周鹏将持有上市公司5%以上股份，该事
项预计在未来十二个月内发生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，受让方及其一致行动人视同为上市公司的关联方。
本次交易对方之一淮南会想的实际控制人为杨俊，杨俊目前担任上市公
司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，杨
俊为上市公司的关联方。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规及规范性文件的相关规定，上市公司购买淮南盛裕和淮南会想所
持有的南京万优49.00%股权构成关联交易。上市公司召开董事会及股东会审
议本次交易方案时，关联董事、关联股东将回避表决。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会关于本
次交易构成关联交易的说明》之盖章页）
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