证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-50 号
四川浩物机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的
议案》。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开的日期及时间：2025年8月27日（星期三）14:00
（2）网络投票的日期及时间：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 27 日（星
期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025
年 8 月 27 日（星期三）9:15-15:00。
方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票
或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登
记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：8
上述议案已经公司 2025 年 8 月 11 日召开的十届六次董事会会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《十届六次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-49 号）。
（1）议案 1.00、2.01、2.02 属于股东大会特别决议事项，须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。议案 2.00 需逐项表决。
（2）公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决情况单
独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡
和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票相关事宜详见附件一。
五、其他事项
（1）联系人：赵吉杰、张珺、冯梦诗
（2）电话：028-63286976
（3）传真：028-63286984
（4）电子邮箱：hwgfdb@163.com
统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：《十届六次董事会会议决议》。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同
意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 27 日（现场股东大会结
束当日）下午 3:00。
投资者网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股
份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开的二〇二五年第二次临时股东大会，
并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
√作为投票
《关于修订部分治理制度的议案》
（需逐项表决） 案数：8
备注：
或使用其它符号的视同弃权统计；
委托人签章： 身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人： 身份证号码：
签发日期： 有效期限：
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