证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-068
安源煤业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188
号公司 10 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.1098
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊旭晴先生主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
人，列席 0 人。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,144,133 96.4379 2,683,600 3.4905 55,000 0.0716
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,117,833 96.4037 2,712,800 3.5284 52,100 0.0679
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,060,033 96.3285 2,715,100 3.5314 107,600 0.1401
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,057,133 96.3247 2,712,800 3.5284 112,800 0.1469
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,783,733 95.9691 2,992,600 3.8924 106,400 0.1385
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,899,333 96.1195 2,874,800 3.7392 108,600 0.1413
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,799,233 95.9893 2,966,800 3.8588 116,700 0.1519
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,526,233 95.6342 2,987,600 3.8859 368,900 0.4799
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,085,633 96.3618 2,683,700 3.4906 113,400 0.1476
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,063,533 96.3331 2,712,800 3.5284 106,400 0.1385
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,160,333 96.4590 2,612,600 3.3981 109,800 0.1429
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,062,733 96.3320 2,712,800 3.5284 107,200 0.1396
评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,059,033 96.3272 2,709,100 3.5236 114,600 0.1492
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,037,333 96.2990 2,738,300 3.5616 107,100 0.1394
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,038,933 96.3011 2,740,600 3.5646 103,200 0.1343
十三条规定的重组上市情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,076,733 96.3502 2,684,200 3.4912 121,800 0.1586
文件的有效性的说明的议案（更新稿）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,056,033 96.3233 2,718,000 3.5352 108,700 0.1415
产评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,057,633 96.3254 2,716,400 3.5331 108,700 0.1415
新稿）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,052,633 96.3189 2,718,700 3.5361 111,400 0.1450
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,054,933 96.3219 2,716,400 3.5331 111,400 0.1450
业融资提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 463,568,023 99.3994 2,030,100 0.4352 770,700 0.1654
炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 463,417,123 99.3670 2,092,600 0.4487 859,100 0.1843
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 463,396,123 99.3625 2,163,600 0.4639 809,100 0.1736
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
资产置换暨关联交
易符合相关法律、法
规规定的议案》
资产置换暨关联交
易方案的议案》
式
业集团股份有限公
司重大资产置换暨
关联交易报告书（草
案）
（修订稿）>及其
摘要的议案》
效条件的交易协议
的议案》
独立性、评估假设前
提合理性、评估方法
与评估目的相关性
以及评估定价公允
性的议案》
资产置换构成关联
交易的议案》
构成重大资产重组
的议案》
不构成<上市公司重
大资产重组管理办
法>第十三条规定的
重组上市情形的议
案》
履行法定程序的完
备性、合规性及提交
法律文件的有效性
的说明的议案（更新
稿）》
交易相关的审计报
告、备考审阅报告和
资产评估报告的议
案》
摊薄即期回报情况
及采取填补措施的
议案（更新稿）》
大会授权董事会办
理本次交易相关事
宜的议案》
年度江西煤业集团
有限责任公司为所
属企业融资提供担
保额度的议案》
度丰城曲江煤炭开
发有限责任公司为
江西煤炭储备中心
有限公司融资提供
担保的议案》
度江储中心和江能
物贸联合为江西煤
业融资提供担保的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 13、14、15 为特别决议议案，已获得参与现场和
网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同
意通过，其余议案均为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股
东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。江西钨业控股
集团有限公司作为公司的关联股东，其持有的 389,486,090 股表决权回避了对议
案 1-12 的表决。
三、 律师见证情况
律师：韦佩、张舟
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
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