证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-037
浙江美力科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议,由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2025 年 8 月 1 日，以
书面和通讯方式送达各监事，并于 2025 年 8 月 11 日 14:00，以现场会议的形式
召开。本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会审议后认为：董事会编制和审议《公司 2025 年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。因此一致同意通过该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司监事会审议后认为：公司为德国美力提供担保事项是正常经营所需，有
利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程
序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此一致同意通过该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司监事会
二〇二五年八月十二日
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