国机重型装备集团股份有限公司
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-037
国机重型装备集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川
省德阳市珠江东路 99 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
国机重型装备集团股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,790,028,481 99.1366 41,234,661 0.8534 481,740 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,789,561,181 99.1269 41,340,061 0.8555 843,640 0.0176
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,789,587,581 99.1274 41,324,461 0.8552 832,840 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,829,114,895 99.9455 1,807,347 0.0374 822,640 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
国机重型装备集团股份有限公司
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,789,443,781 99.1245 41,825,361 0.8656 475,740 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,789,888,680 99.1337 41,427,662 0.8574 428,540 0.0089
(二)累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
选举韩晓军先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举王晖球先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举王先胜先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举刘兴盛先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举陈飞翔先生为公司第六届董事会
非独立董事
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
选举李晓明先生为公司第六届董事会
独立董事
选举马义先生为公司第六届董事会独
立董事
选举彭辰先生为公司第六届董事会独
立董事
选举徐钢先生为公司第六届董事会独
立董事
(三)关于议案表决的有关情况说明
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进行审议，所有议案均获得通过。
大会有效表决权股份总数的 99.1366%通过。
三、律师见证情况
律师：喻娟、刘允薇
上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司 2025 年第三次临时股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出
席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议
通过的决议合法有效。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
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