证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-047
西藏高争民爆股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年 8 月
年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 27 日召开公司 2025
年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 27 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午
年 8 月 27 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现
场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以
第一次投票为准。
（六）股权登记日：2025 年 8 月 21 日
（七）会议出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
案》
上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通
过，详细内容见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
西藏建工建材集团有限公司作为关联股东回避表决，且不可接受其他股东委托进
行投票。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方式：
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填
写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书
办理登记手续。
须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法
人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持
本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。
的时间为准（但不得迟于 2025 年 8 月 22 日 16:30 送达），不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 22 日上午 9:00-11:30 和下午 14:00-16:30 。
（三）登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路高争民爆董事会办公
室。
（四）会议联系方式
电子邮箱：gzmb002827@163.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网
络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此通知。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，
投票简称为“高争投票”。
权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
西藏高争民爆股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会
授权委托书
兹委托 代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2025年第三次临
时股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作
具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于新增 2025 年与控股股东子公司关联
交易预计的议案》
说明：
委托人名称：
委托人持有公司股份性质及股数：
委托人身份证号/注册号：
委托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件三
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。
公司/企业（盖章）
年 月 日
附件四：
股东登记表
截至 2025 年 8 月 21 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民
爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司 2025 年第三次临时股
东大会。
姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数： 股
联系电话：
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
首页
微信公众号
证券之星APP
