湖北山河律师事务所
Hubei S&H Law Firm
!"#$%&'()*+,-./01
?@ABC1
〔2025〕山河意字第 3207 号
致：汇绿生态科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《汇绿生态科
技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程“）之规定，湖北
山河律师事务所（以下简称“本所”）接受汇绿生态科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司 2025
年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东
大会的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。
本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师
认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全
部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所
提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见，
并不对本次股东大会所审议的提案内容以及提案所涉及的事实或数
字的真实性或准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次
股东大会其他信息披露资料一并公告。
湖北山河律师事务所 法律意见书
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之
目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要
的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
!"本次股东大会的召集和召开程序
#!$%&'()*+,-
本次股东大会由公司董事会决定召集。2025 年 7 月 25 日，公司
召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年第三次临时股东大会的议案》，决定公司拟于 2025 年 8 月 11 日
（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开。
证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《汇绿生态科
技集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》
（简称“《股东大会通知》”），公司董事会已在上述会议通知中载
明本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、
会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议地点、会议审
议事项及会议登记事项等内容，并按照《公司法》《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
本次股东大会股权登记日为 2025 年 8 月 4 日。
证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于 2025
年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
（简称“《增加临时提案的公告》”）。该公告载明，单独持有公司
湖北山河律师事务所 法律意见书
并书面提交本次股东大会召集人，提议将《关于武汉钧恒增加对外投
资额度的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会
审议，除以上增加临时提案外，2025 年 7 月 26 日公告的原股东大会
通知事项不变。
#.$%&'()*+,/
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 在湖北省武
汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室召开。公
司董事长、副董事长因工作原因无法主持会议，经推选，本次股东大
会由董事严琦女士主持，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出
席会议的股东及股东授权代表。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。其
中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日上
午 9:15-下午 15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
."出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
#!$01%&'()*+2345
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东
大会的自然人股东的持股证明和个人身份证明等相关资料进行了核
查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 4 名，代
湖北山河律师事务所 法律意见书
表 有 表 决 权 股 份 228,863,420 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参与网络
投票的股东共计 155 人，代表有表决权股份 191,581,861 股，占公司
有表决权股份总数的 24.4313%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 154 人，
代表有表决权股份 6,297,931 股，占公司有表决权股份总数的 0.8031%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 159 人，代表有表决权
股份 420,445,281 股，占公司有表决权股份总数的 53.6170%。
除上述出席本次股东大会人员以外，公司董事、监事和高级管理
人员通过现场及视频方式出席、列席了本次股东大会，本所律师以现
场方式列席了本次股东大会。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统
提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查。在该等参
与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
大会的人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定。
#.$%&'()*+,-245
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
湖北山河律师事务所 法律意见书
#!$%&'()*78+9:
根据《股东大会通知》、《增加临时提案的公告》，公司董事会
提请本次股东大会审议的提案为：
提案编码 提案名称
上述提案公司董事会已经于《股东大会通知》及《增加临时提案
的公告》中列明，并分别于 2025 年 7 月 26 日、2025 年 8 月 1 日在
在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露。
经本所律师见证，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通
知》、《增加临时提案的公告》所述内容相符，本次股东大会没有对
《股东大会通知》、《增加临时提案的公告》中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案的情形。
#.$%&'()*+;<=>
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决，出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式就会议通
湖北山河律师事务所 法律意见书
知载明的议案进行了表决，现场会议的表决由股东代表、监事代表及
本所律师共同进行了计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票有
效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行了网络投票，网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果
统计数据。
会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议
案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
#6$%&'()*+; 经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 420,043,381 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9044％；反对 10,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0025％；弃权 391,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0931％。
其中，中小投资者表决情况为，同意 5,896,031 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6185％；反对 10,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1651％；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经由出席本次股东大会的
股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
湖北山河律师事务所 法律意见书
（1）《股东会议事规则》
表决结果：同意 420,043,381 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9044％；反对 10,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0025％；弃权 391,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0931％。
其中，中小投资者表决情况为，同意 5,896,031 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6185％；反对 10,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1651％；弃权
（2）《董事会议事规则》
表决结果：同意 420,042,381 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9042％；反对 11,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027％；弃权 391,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0931％。
其中，中小投资者表决情况为，同意 5,895,031 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6027％；反对 11,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1810％；弃权
（3）《独立董事工作制度》
表决结果：同意 420,040,781 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9038％；反对 11,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027％；弃权 393,100 股，占出席本次股东会有效表
湖北山河律师事务所 法律意见书
决权股份总数的 0.0935％。
其中，中小投资者表决情况为，同意 5,893,431 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5773％；反对 11,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1810％；弃权
（4）《关联交易管理制度》
表决结果：同意 420,021,381 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8992％；反对 11,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027％；弃权 412,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0981％。
其中，中小投资者表决情况为，同意 5,874,031 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2692％；反对 11,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1810％；弃权
（5）《对外投资管理制度》
表决结果：同意 420,041,881 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9041％；反对 11,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027％；弃权 392,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0932％。
其中，中小投资者表决情况为，同意 5,894,531 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5947％；反对 11,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1810％；弃权
湖北山河律师事务所 法律意见书
（6）《融资与对外担保管理办法》
表决结果：同意 420,020,381 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8989％；反对 33,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0079％；弃权 391,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0931％。
其中，中小投资者表决情况为，同意 5,873,031 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2533％；反对 33,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5287％；弃权
（7）《募集资金专项管理制度》
表决结果：同意 420,043,381 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9044％；反对 10,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0025％；弃权 391,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0931％。
其中，中小投资者表决情况为，同意 5,896,031 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6185％；反对 10,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1651％；弃权
（8）《股东会累积投票制实施细则》
表决结果：同意 420,041,781 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9040％；反对 11,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027％；弃权 392,100 股，占出席本次股东会有效表
湖北山河律师事务所 法律意见书
决权股份总数的 0.0933％。
其中，中小投资者表决情况为，同意 5,894,431 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5931％；反对 11,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1810％；弃权
表决结果：同意 420,043,181 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9044％；反对 11,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027％；弃权 390,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0929％。
其中，中小投资者表决情况为，同意 5,895,831 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6154％；反对 11,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1810％；弃权
以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五
入造成。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关
法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
A"结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法、有效；本次股
湖北山河律师事务所 法律意见书
东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式 叁 份，无副本，经本所律师签字并经本所盖
章后生效。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
